证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2022-030
债券代码：123116 债券简称：万兴转债
万兴科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2022年5月
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
开2021年度股东大会，公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2022年5月17日（星期二）下午15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2022 年 5 月 17 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
月17日9:15-15:00。
开。
（1）现场表决：股东本人出席现场股东大会或通过授权委托书（见附件一）
委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东应
在本通知列明的时限内通过深交所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。同
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一表决权只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至股权登记日2022年5月11日（星期三）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司
股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
二、本次会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2021 年年度报告全文及摘要>的议
案》
《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配预案的
议案》
《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机
构申请综合授信额度的议案》
《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合
伙）为 2022 年度审计机构的议案》
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累积投票提案：等额选举
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
独立董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会
非职工代表监事候选人的议案》
三次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。具体内容详见
关公告。
告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。独立董事年度述职
报告内容详见 2022 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
和独立性尚需经本所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投
资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
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（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持
股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、
授权委托书（见附件二）和委托人持股凭证；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真
须在登记时间截止前（2022年5月13日16:00前）即送达本公司证券部（信函登记
以当地邮戳日期为准，请注明“万兴科技集团股份有限公司2021年度股东大会”
字样）；
（4）公司不接受电话登记；
（5）参会股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），办理登记手续
时一并提供，以便登记确认。
二路软件产业基地5栋D座10楼）。
联系人：彭海霞
联系电话：0891-6380624、0755-86665000
联系传真：0891-6506329、0755-86117737
电子邮箱：zhengquan@wondershare.cn
联系地址：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼
邮政编码：518057
股东优先采用网络投票方式出席本次股东大会。
务必至少于会议前一天将本人的“粤康码”及“通信大数据行程卡”截图发送
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至上述邮箱，并遵守深圳市新型冠状病毒肺炎疫情防控的其他要求。如未满足深
圳市疫情防控要求，可能会导致股东及股东代理人不能现场参会，请注意风险。
并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
六、附件
附件一：参加网络投票的具体流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司
董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数
=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
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③选举非职工代表监事（采用差额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
万兴科技集团股份有限公司
兹委托 先生/女士（身份证号码： )代表本单位/本
人出席万兴科技集团股份有限公司2021年度股东大会，并代表本单位/本人对以
下提案以投票方式代为行使表决权。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本单位/本人承担。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
备注 表决意见
提案编
非累积投票提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
码
目可以投票 意 对 权
《关于公司<2021年度董事会工作报告>
的议案》
《关于公司<2021年度监事会工作报告>
的议案》
《关于公司<2021年年度报告全文及摘
要>的议案》
《关于公司<2021年度财务决算报告>的
议案》
《关于公司2021年度拟不进行利润分配
预案的议案》
《关于公司及子公司2022年度向银行等
金融机构申请综合授信额度的议案》
《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊
普通合伙）为2022年度审计机构的议案》
《关于使用闲置自有资金进行委托理财
的议案》
累积投票提案：等额选举 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第四 应选人数（3）
届董事会非独立董事候选人的议案》 人
选举吴太兵先生为第四届董事会非独立
董事
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选举孙淳先生为第四届董事会非独立董
事
选举朱伟先生为第四届董事会非独立董
事
《关于公司董事会换届选举暨提名第四 应选人数（2）
届董事会独立董事候选人的议案》 人
选举陈琦胜先生为第四届董事会独立董
事
《关于公司监事会换届选举暨提名第四 应选人数（2）
届监事会非职工代表监事候选人的议案》 人
选举杨文亮先生为第四届监事会非职工
代表监事
选举凌曙光先生为第四届监事会非职工
代表监事
投票说明：
议案，在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”栏中用“√”选择一项，多选无效，
不填表示弃权。
附注：
法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量： 股
受托人签署： 委托日期： 年 月 日
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附件三：
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个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号
法人股东法定
码/单位股东统一
代表人姓名
社会信用代码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
代理人身份证
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
传真号 邮政编码
联系地址
股东签字/盖章：
年 月 日
注：1、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
件、信函或传真方式送到公司证券部，不接受电话登记；
议前一天将参会人员的“粤康码”及“通信大数据行程卡”截图发送至公司邮箱，同时关注
深圳市新型冠状病毒肺炎疫情防控的要求，如未满足深圳市疫情防控要求，可能会导致股东
及股东代理人不能现场参会，请注意风险。
证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
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