证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2022-003
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况：
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”
）第七
届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 21 日上午 9:00 在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 11 日以通讯方
式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。
会议由公司董事长王志清先生主持，公司四名监事列席了会议。
本次会议的召集和召开符合相关法律法规、
《公司法》及《公司章程》
的规定。
二、 董事会会议审议情况：
（一）
《二○二一年度董事会工作报告》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二）
《二○二一年度独立董事工作报告》
报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
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（三）
《二○二一年度财务审计委员会履职报告》
报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（四）
《关于审议公司<二○二一年度报告及摘要>的议案》
具体内容见公司 2021 年度报告及摘要。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（五）
《关于审议公司<二○二一年度财务决算报告>的议案》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（六）
《关于公司二○二一年度利润分配的预案》
具体内容见公司 2022-005 号《关于 2021 年度利润分配预案的公
告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（七）
《关于确认各项资产减值准备的议案》
具体内容见公司 2022-006 号《关于确认各项资产减值准备的公
告》。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（八）
《关于确认公司二○二一年度日常关联交易差异事项及二
○二二年度日常关联交易的议案》
具体内容见公司 2022-007 号《关于确认 2021 年度日常关联交易
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差异事项及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
此案需提请股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关
联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进
行表决。
经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（九）
《关于审议公司<二○二二年第一季度报告>的议案》
具体内容见公司 2022 年第一季度报告。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十）
《关于补选董事的议案》
具体内容见公司 2022-008 号《关于补选董事的公告》
。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十一）《关于申请办理综合授信业务的议案》
具体内容见公司 2022-009 号《关于申请办理综合授信业务的公
告》。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十二）《关于为子公司提供资金支持的议案》
具体内容见公司 2022-010 号《关于为子公司提供资金支持的公
告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
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（十三）《关于设立物资采供分公司的议案》
具体内容见公司 2022-011 号
《关于设立物资采供分公司的公告》
。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十四）《关于公司所属子分公司部分井巷工程资产报废处置的
议案》
具体内容见公司 2022-012 号《关于所属子分公司部分井巷工程
资产报废处置的公告》。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十五）《关于恢复计提“煤矿转产发展基金”的议案》
具体内容见公司 2022-013 号《关于恢复计提“煤矿转产发展基
金”的公告》
。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十六）《关于续聘二○二二年度审计机构的议案》
具体内容见公司 2022-014 号《关于续聘二○二二年度审计机构
的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十七）《关于审议公司＜内部控制评价报告＞的议案》
报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十八）《关于审议公司＜内部控制审计报告＞的议案》
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报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十九）《关于审议公司＜二○二一年度企业社会责任报告＞的
议案》
报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二十）关于修订《公司章程》的议案
具体内容见公司 2022-015 号《关于修订〈公司章程〉的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二十一）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二十二）关于修订公司《董事会议事规则》的议案
具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二十三）关于修订公司《董事会专业委员会实施细则》的议案
具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
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经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二十四）关于修订公司《关联交易准则》等相关制度的议案
本议案内各项制度逐项审议表决结果：
《关联交易准则》经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通
过了该议案。
《董事会秘书工作制度》经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权
《独立董事年报工作制度》经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃
权 0 票通过了该议案。
《内幕信息知情人登记制度》经审议，以同意 8 票、反对 0 票、
弃权 0 票通过了该议案。
《信息披露管理制度》经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0
票通过了该议案。
《敏感信息披露管理制度》经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃
权 0 票通过了该议案。
《投资者关系管理制度》经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权
《外部信息使用人管理制度》经审议，以同意 8 票、反对 0 票、
弃权 0 票通过了该议案。
《重大信息内部报告管理办法》经审议，以同意 8 票、反对 0 票、
弃权 0 票通过了该议案。
具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
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（二十五）关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二十六）关于审议公司《在潞安集团财务有限公司办理存贷款
业务的风险评估报告》的议案
具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二十七）关于审议公司《2021 年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的专项说明》的议案
具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二十八）《关于召开二○二一年度股东大会的议案》
具体内容见公司 2022-017 号《关于召开 2021 年度股东大会的通
知》。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
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