证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2022-013
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司<2021 年度利润分配预
案>的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的具体情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合
并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 47,303,825.78 元，母
公司实现净利润 116,315,965.79 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司
合并报表可分配利润为 308,968,634.45 元，母公司可分配利润为
根据《公司法》、《公司章程》、《未来三年（2020 年-2022 年）
股东回报规划》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并基于公司目前的生产
经营情况，经董事会审慎研究决定，公司 2021 年度利润分配预案为：
以公司现有总股本 744,169,066 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.15
元人民币现金（含税），合计派发现金股利人民币 11,162,535.99 元
（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。
如公司在董事会决议披露之日起至实施权益分派的股权登记日
期间，公司股本总额在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股
权激励授予行权、股份回购等事项发生变化的，公司将按现金分配总
额不变的原则调整计算分配比例。
公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-
上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年（2020-2022 年）
股东回报规划》等规定，也符合公司的实际经营情况和未来发展规划，
该利润分配预案合法、合规、合理。
本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，
对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，并进行了备案登记。
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，
兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和
合理诉求。此外，该利润分配预案有利于公司更好地运用留存收益，
促进公司快速发展，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的
发展战略。
二、本次利润分配预案的决策程序
公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司<2021 年度
利润分配预案>的议案》，董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案
符合公司的实际情况，也符合《公司法》、《公司章程》和《未来三
年（2020-2022 年）股东回报规划》的相关规定，符合公司的实际经
营情况和未来发展规划，有利于全体股东共享公司经营成果，能够促
进公司持续稳定发展。因此，董事会同意 2021 年度利润分配预案，
并提交公司 2021 年年度股东大会审议。
公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司<2021 年度
利润分配预案>的议案》，公司监事会认为，公司拟定的 2021 年度利
润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要所做出
的，符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他
股东，特别是中小股东利益的情形。2021 年度利润分配预案的决策
程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定，合法合规。因此，监事会同意本次利润分
配预案。
独立董事认为，2021 年度利润分配预案符合公司的实际经营情
况，也符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、
《公
司章程》、《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》和中国证监
会的相关规定，不存在损害公司和股东的利益，特别是中小股东利益
的情形，有利于公司的长远发展。因此，独立董事同意该利润分配预
案，并同意将该利润分配预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
过后，本利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
特此公告。
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