证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2022-022
厦门亿联网络技术股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
《关于召开 2021
年年度股东大会的议案》
，决定于 2022 年 5 月 16 日（星期一）召开
公司 2021 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司 2021 年年度股东大会。
第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大
会的议案》，同意召开本次股东大会。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议：2022 年 5 月 16 日（星期一）14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15：
络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互
联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次
投票结果为准。
。
（1）截至 2022 年 5 月 11 日（星期三）下午交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
号，亿联总部大楼十楼董事会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于公司部分募集资金投资项目结项并使用节余募
集资金永久补充流动资金的议案
关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其
摘要的议案
关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案
关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案
关于<厦门亿联网络技术股份有限公司 2022 年事业
合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案
关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年事业合
伙人持股计划相关事宜的议案
注 1：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上刊登的
有关内容。
单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%
以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人
员）。
三、会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人
委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法
定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登
记；凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权
委托书、委托人身份证、委托人账户卡及持股凭证。
（3）异地股东凭以上有关证件可用电子邮件或快递信函方式办
理登记，邮件或信函须于 2022 年 5 月 12 日前送达至公司，不接受电
话方式登记。
联网络技术股份有限公司 1 号楼 10 楼证券部。
电子邮箱：zhengquan@yealink.com
快递信函：厦门市湖里区护安路 666 号公司证券部，信函上请注
明“股东大会”字样；
邮政编码：361006
件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、 其他事项
箱：zhengquan@yealink.com。
联网络技术股份有限公司 1 号楼 10 楼证券部。
六、备查文件
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二○二二年四月二十二日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作
流程如下：
称为“亿联投票”。
(1)本次股东大会议案对应编码表。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于公司部分募集资金投资项目结项并使用节余募
集资金永久补充流动资金的议案
关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其
摘要的议案
关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案
关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案
关于<厦门亿联网络技术股份有限公司 2022 年事业
合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案
关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年事业合
伙人持股计划相关事宜的议案
(2)填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案，对于全部议案，填报表
决意见：同意、反对、弃权。
(3)股东对总议案进行投票, 视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理
身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席厦
门亿联网络技术股份有限公司 2021 年年度股东大会，并于本次股东
大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按
自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于公司部分募集资金投资项目结项并使用节余
募集资金永久补充流动资金的议案
关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及
其摘要的议案
关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案
关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案
关于<厦门亿联网络技术股份有限公司 2022 年事
业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案
关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年事业合
伙人持股计划相关事宜的议案
我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自
行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托
需加盖单位公章。
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