证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2022-027
金开新能源股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事
会第二十次次会议通知于 2022 年 2 月 15 日以书面形式发出，并
于 2022 年 2 月 25 日以通讯形式召开。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，全体监事以通讯方式参加。董事会秘书及部分
高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议由白瓅琨监事长召集，审议并通过如下决议：
一、《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
公司全体监事按照《公司法》
《证券法》有关法律法规及《公
司章程》的要求，本着对全体股东负责的精神，针对 2021 年度
监事会工作情况进行梳理总结，其中包括公司依法运作情况、公
司财务情况等均进行了审慎核查，并制定了 2022 年度监事会工
作计划，提升监事会工作效率，优化监事会运作机制。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所披露的《金开新
能源股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于审议<公司 2021 年度报告及其摘要>的议案》
监事会审核意见如下：
(一) 公司《2021 年年度报告》全文及其摘要的编制和审议
程序符合相关法律、法规、
《公司章程》和有关制度规定的要求；
(二) 公司《2021 年年度报告》全文及其摘要的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公
允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果
等事项；
(三) 在监事会提出本审核意见前，我们未发现参与公司
《2021 年年度报告》
的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
(四) 我们保证公司《2021 年年度报告》全文及其摘要所披
露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公
司 2021 年度报告全文》
《公司 2021 年度报告摘要》
《公司 2021
年度审计报告》
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
三、《关于审议公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算情况
的议案》
全体监事审议并同意此项议案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
四、《关于审议<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
全体监事审议并同意此项议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、《关于审议内部控制评价报告和审计报告的议案》
全体监事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证
券交易所网站披露的《2021 年度内部控制评价报告》和《2021 年
度内部控制审计报告》
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、《关于审议公司 2022 年度债务融资计划的议案》
全体监事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证
券交易所网站披露的《关于 2022 年债务融资计划的公告》
（公告
编号：2022-021）表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
七、《关于审议公司 2022 年度对外担保的议案》
全体监事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证
券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司 2022 年度担保
预计的公告》
（公告编号：2020-022）
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
八、《关于审议公司 2022 年度日常经营性关联交易计划的议案》
全体监事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证
券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司 2022 年度日常
关联交易计划的公告》
（公告编号：2020-023）
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
九、《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》
公司监事同意该项议案，具体详见公司于同日在上海证券交
易所网站披露的《金开新能源股份有限公司关于公司使用闲置自
有资金进行委托理财的公告》
（公告编号 2022—024）
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
全体监事同意此议案。具体内容详见公司于同日在上海证券
交易所网站披露的
《金开新能源股份有限公司关于公司关于 2021
年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2022-026）
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十一、
《关于审议<金开新能源股份有限公司董事、监事薪酬管理
制度>的议案》
全体监事同意此议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
金开新能源股份有限公司监事会
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