乐歌股份: 第四届董事会第三十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份公告编号：2022-010
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十八次会议于2022年2月25日在宁波市鄞州区学士路536号金东大厦19楼会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2022年2月22日发出，会议应出席董事9
名，实际出席董事9名。董事长项乐宏先生主持本次会议，公司监事列席了本次会
议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规
定。会议经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于同意境外孙公司出售部分海外仓的议案》
经审议，公司董事会同意境外孙公司1151 COMMERCE, LLC将位于美国新泽
西州1151 Commerce Blvd., Logan Township, New Jersey (Block 2803, Lot
OPERATING PARTNERSHIP, L.P.，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于境外孙公司出售部分海外仓的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
二、备查文件
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

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