证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2022-004
辽宁福鞍重工股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日下午
会议，公司于 2022 年 2 月 18 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、
高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面及通讯表决方式
审议通过如下议案：
议案一：《关于辽宁证监局对公司采取责令改正监管措施的整改报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《福鞍股份关于辽宁
证监局对公司采取责令改正监管措施的整改报告的公告》。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案二：《2020 年年度报告全文（更正版）》及摘要（更正版）
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2020 年年度报告
全文（更正版）》及《2020 年年度报告摘要（更正版）》。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案三：《补充审议公司 2020 年度日常关联交易的情况》
公司 2020 年度日常关联交易情况补充内容如下：
单位:元 币种:人民币
关联 占同类交
关联 关联 关联
关联交易 关联 交易 易金额的 关联交易结算
交易 交易 交易 关联交易金额
方 关系 定价 比例 方式
类型 内容 价格
原则 (%)
鞍山韩湖 其他 购买 采购 市场 市价 36,361,703.11 12.81 电汇或银承
机械金属 商品 商品 价格
有限公司
鞍山韩湖 其他 接受 接受 市场 市价 32,824,362.28 56.66 电汇或银承
机械金属 劳务 劳务 价格
有限公司
鞍山韩湖 其他 购买 采购 市场 市价 682,743.36 10.34 电汇或银承
机械金属 商品 资产 价格
有限公司
鞍山韩湖 其他 销售 销售 市场 市价 6,068,411.31 1.40 电汇或银承
机械金属 商品 商品 价格
有限公司
鞍山韩湖 其他 销售 销售 市场 市价 1,885,360.27 3.64 电汇或银承
机械金属 商品 材料 价格
有限公司
鞍山韩湖 其他 租入 厂房 市场 市价 2,367,533.34 99.86 电汇或银承
机械金属 租出 土地 价格
有限公司
辽宁华圣 其他 购买 采购 市场 市价 3,144,642.55 1.11 电汇或银承
模具有限 商品 商品 价格
公司
辽宁华圣 其他 销售 销售 市场 市价 3,062.00 0.01 电汇或银承
模具有限 商品 材料 价格
公司
鞍山衡栋 其他 购买 采购 市场 市价 7,542,295.38 2.66 电汇或银承
树脂固化 商品 商品 价格
剂有限公
司
鞍山衡栋 其他 提供 销售 市场 市价 60,661.95 0.06 电汇或银承
树脂固化 劳务 服务 价格
剂有限公
司
鞍山信泰 其他 提供 销售 市场 市价 683,423.49 0.63 电汇或银承
热力有限 劳务 服务 价格
公司
合计 / / 91,624,199.04 / /
关联交易的说明 关联关系中的“其他”指的是“施加重大影响的关联方” ；关
联交易金额为不含税金额。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案四：《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于近期召开 2022 年第一次临时股东大会，审议关于上述补充关联交
易的事项，具体内容详见《福鞍股份关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
特此公告。
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