山东得利斯食品股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司
建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治
理准则》《主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有
关规定，作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立、客观、公正的判断立场，
认真审阅了公司第五届董事会第十七次会议的资料，发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金置换先期投入的独立意见。
经核查，公司本次使用募集资金置换先期投入事项有利于提高募集资金使用
效率，符合公司发展需要，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次置换
的时间距募集资金到账的时间未超过 6 个月，不影响募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们一致同意公司本
次使用募集资金置换先期投入。
二、关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见
本次提名孙保文先生、闫德中先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的
程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，被提名人的任职资格符合担
任上市公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司
法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者并且禁入期尚未届满的情况，也未曾受到中国证监
会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意提名孙保文先生、闫德中先生
为公司第五届董事会非独立董事候选人。
（本页无正文，为山东得利斯食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十
七次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
张永爱 王月永 王德建
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