第九届董事会第二十三次会议文件
汇绿生态科技集团股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议审议事项之
独立董事意见
根据《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，我们作为
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”
）的独立董事，
我们对公司第九届董事会第二十三次会议审议的内容进行了认真审
核，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举和监事会换届选举事项：
和《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；
工作经历和身体状况，认为公司第十届董事会董事候选人和监事候选
人具备相关任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》第 146
条规定的情形；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未
受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。任职资格符合《公
司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
琦女士、石磊先生为第十届董事会非独立董事候选人；同意张志宏先
第九届董事会第二十三次会议文件
生、吴京辉女士、张开华先生为第十届董事会独立董事候选人。
非职工监事候选人，同公司职工代表大会选举通过的职工监事李雁女
士、熊忠武先生共同组成公司第十届监事会。
上述事项尚需提交股东大会审议。
二、关于独立董事津贴相关事项
及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
立董事的独立作用，依据公司所处的行业分类以及地区薪酬水平，结
合公司实际经营和发展情况而制定的，有利于公司的长远发展。
情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司第
九届董事会独立董事津贴标准，并同意将《关于第十届董事会独立董
事津贴的议案》提交公司股东大会审议。
三、关于调整对全资子公司担保额度的事项
本次对全资子公司的担保额度增加，是为了拓宽融资银行渠道，
有利于公司和金融机构保持良好的关系，更好的为公司资金运用服务。
公司全资子公司经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险可控，
不会对公司产生不利的影响。我们同意调整对全资子公司担保的额度
到人民币 16 亿元。
上述事项尚需提交股东大会审议。
第九届董事会第二十三次会议文件
（此页无正文，为汇绿生态科技集团股份有限公司第九届董事会第二
十三次会议审议事项之独立董事意见签字页）
独立董事签字: _____________
张志宏
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（此页无正文，为汇绿生态科技集团股份有限公司第九届董事会第二
十三次会议审议事项之独立董事意见签字页）
独立董事签字: _____________
金荷仙
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（此页无正文，为汇绿生态科技集团股份有限公司第九届董事会第二
十三次会议审议事项之独立董事意见签字页）
独立董事签字: _____________
彭和平
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