证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2022-009
河南省力量钻石股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召
开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、
《关于修订<董事会议事规则>的议案》、
《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、
《关于修订<独立董事工作细则>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议
案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于制定<累积投票管理制
度>的议案》、《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管
理制度>的议案》、《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》；于 2022 年 2
月 25 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过《关于修订<监事会议事规则>
的议案》。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规
范性文件，公司对相关治理制度进行修订暨制定，本次修订暨制定的制度如下：
是否需要提交
序号 制度名称 修订/制定
股大会审议
《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管
理制度》
本次修改后部分制度尚需提交至股东大会审议。修改后的相关制度具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
河南省力量钻石股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十八日
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