河南省力量钻石股份有限公司
总经理工作细则
第一章 总则
第一条 为进一步提高河南省力量钻石股份有限公司（以下称“公司”）总经
理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，规范议事方式和决策程序，保障
总经理及其他高级管理人员合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规和《河南省力量钻石股份有限公
司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况制定本工作细
则。
第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董
事会负责。
第二章 总经理的任职资格和任免程序
第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。
第四条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理:
（一）具有《公司法》相关条款规定的不得担任高级管理人员情形之一的人
员；
（二）在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事
以外其他行政职务的人员；
（三）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证
券市场禁入措施，期限尚未届满的人员；
（四）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员的人员；
（五）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
公司高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露具体情形、拟
聘任该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：
（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，尚未有明确结论意见；
（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单。
上述期间，应当以公司董事会审议高级管理人员候选人聘任议案的日期为截
止日。
第五条 总经理任期三年，连聘可以连任。
第六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序
和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
第三章 总经理的职权
第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权:
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作；
（二）向董事会提交公司年度经营计划和投资方案，经董事会批准后组 织
实施；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等其他高级
管理人员，董事会秘书除外；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人
员；
（八）审议批准除需提交董事会或股东大会批准的重大关联交易外的一
般关联交易；
（九）法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的或股东大会、
董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第八条 总经理依法在职权范围内的经营管理活动不受干预，对董事越权干
预其经营管理的，有权请求监事会予以制止。
第九条 总经理行使职权时，不得变更股东大会和董事会的决议。如情况紧
急，不变更将给公司造成无法挽回的重大损失而确需变更的，应在采取变更措施
后立即报告股东大会或者董事会，取得股东大会或者董事会的追认。
第十条 其他高级管理人员的工作职责：
（一）副总经理：协助总经理工作；
（二）财务总监：组织公司的财务管理、会计核算和会计监督等方面的工作。
第四章 总经理办公会议召开的条件、程序和参加人员
第十一条 公司实行总经理负责下的总经理会议制。总经理办公会议是公司
管理层讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项以及各职能部门提交会议审议
事项的工作会议。
第十二条 总经理办公会议由办公室根据总经理批示负责会议通知。会议通
知可以采取书面形式、口头形式或电子邮件形式，内容包括：会议日期和地点、
会议议题、发出通知的时间。
第十三条 总经理办公会议的议题由总经理及其他高级管理人员提出，办公
室负责征集、汇总、列出议题、议程，报总经理审定后，分送出席会议人员。
第十四条 参加总经理办公会议的人员包括总经理及其他高级管理人员。总
经理认为必要时，可以要求董事会秘书、部门经理或其他相关人员列席会议。
第十五条 总经理办公会议由总经理主持召开，总经理因故缺席会议时， 应
委托一名高级管理人员或财务总监或总经理授权参加会议的其他人员主持。
第十六条 总经理办公会议研究决定事项应充分讨论，力求取得一致，出现
意见分歧，按照总经理负责制原则，由总经理决定最终决议内容。
第十七条 总经理办公会议由办公室指派专人负责会议记录。会议记录由出
席会议的总经理、其他高级管理人员、主持人及记录人签字。会议记录作为公司
档案保存，保存期限为十年。
第五章 报告制度
第十八条 总经理应定期向董事会报告，报告内容包括但不限于公司年度经
营计划实施情况、重大合同的签订和执行情况、资金运用和公司盈亏情况、重大
投资项目进展情况等方面。总经理报告应以书面形式进行。
第十九条 如董事会或监事会要求总经理汇报工作，总经理应在接到前 述通
知的合理时间内按照董事会或者监事会的要求报告工作。
第二十条 公司在经营活动中发生以下事项时，总经理应及时向董事会和监
事会报告:
（一）公司生产经营条件或环境发生重大变化;
（二）报告期利润实现数较利润预算数相差较大时;
（三）公司财务状况发生异常变动;
（四）重大合同执行或生产经营过程中与第三方存在重大争议的事项;
（五）其他重大事项。
第二十一条 公司董事会做出决议后，属于总经理职责范围内或董事会授权
总经理办理的事项，由总经理根据本工作细则组织贯彻实施，并将执行情况向董
事会书面报告。总经理应于每年底向董事会提交授权事项办理情况书面报告，并
在年度董事会上提交总经理工作报告。
第二十二条 公司总经理及其他高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司
和全体股东的最大利益。公司总经理及其他高级管理人员因未能忠实履行职务或
违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿
责任。总经理及其他高级管理人员员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门
规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第六章 附则
第二十三条 除非有特别说明，本工作细则所使用的术语与《公司章程》中
该等术语的含义相同。
第二十四条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性
文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十五条 本工作细则由公司董事会负责解释。
第二十六条 本工作细则自公司董事会审议通过后实施。
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