证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2022—029
债券代码:128093 债券简称:百川转债
江苏百川高科新材料股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四
次会议于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会
议通知已于 2022 年 2 月 11 日以书面方式发出，本次应出席会议监事 3 名，实际
出席会议监事 3 名，会议由监事会主席翁军伟先生主持，本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：
一、《关于公司<2021 年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。
经与会监事审议，同意公司《2021 年年度报告及摘要》。监事会对董事会编
制的《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，审核意见如下：
《2021 年年度报告及摘要》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监
会的规定。报告内容真实、准确、完整的反应了上市公司的实际情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 2022 年 2 月 28 日 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）
，《2021 年年度报告摘要》
（公告编号：2022-030）
同时刊登在《证券时报》和《中 国 证 券 报》。
本议案需提交股东大会审议。
二、《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。
《 2021 年 度监 事会工 作报 告》 详见 2022 年 2 月 28 日 巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
。
本议案需提交股东大会审议。
三、《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。
《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 2022 年 2 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
。
本议案需提交股东大会审议。
四、《关于 2021 年度利润分配预案》
表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。
具 体 内 容 详 见 2022 年 2 月 28 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）
、《证券时报》和《中 国 证 券 报》上《关于 2021
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-031）。
本议案需提交股东大会审议。
五、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。
具 体 内 容 详 见 2022 年 2 月 28 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）
、《证券时报》和《中 国 证 券 报》上《关于续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2022-033）。
本议案需提交股东大会审议。
六、《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。
公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制
制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制
在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司《2021 年
度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
具 体 内 容 详 见 2022 年 2 月 28 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）
《2021 年度内部控制评价报告》。
七、《关于公司<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。
具 体 内 容 详 见 2022 年 2 月 28 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报
告》。
八、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。
公司本次使用部分闲置自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效
率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用不超过 1 亿元人民币
（或等额外币）的闲置自有资金购买理财产品。
具 体 内 容 详 见 2022 年 2 月 28 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）
、《证券时报》和《中 国 证 券 报》上《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-034）。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司监事会
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