股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2022－003
山东宏创铝业控股股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次
会议通知于2022年2月15日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第五届监事
会第六次会议于2022年2月25日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议应参会
监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席姜伟先生主持。会议的召开符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
并发表如下意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、
合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要
求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执
行，公司出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部
控制状况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司实现营业总
收入 3,190,524,072.62 元，较上年同期增加 34.79%；归属于上市公司股东的净
利润-75,150,880.04 元，较上年同期增加 54.45%；公司总资产 2,930,226,027.54
元，归属于上市公司的净资产 1,342,367,696.32 元。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度实现的归属于母公
司所有者的净利润为-75,150,880.04 元，加上年初未分配利润-98,628,754.65
元，实际可供股东分配的利润为-174,410,375.54 元。母公司实现的净利润为
经审核，监事会认为公司董事会制定的 2021 年度利润分配预案的程序符合
法律、行政法规和公司章程的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《山东宏创铝业控股股份有限公
司 2021 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，
恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工
作，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审
计机构。
该议案尚需提交公司 20201 年年度股东大会审议。
公司全体监事回避该项表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司
公司监事姜伟先生、马震华先生根据其在公司担任的具体管理职务，按公司
相关薪酬管理制度领取薪酬。
公司监事许爱芝女士不在公司领取薪酬。
姓名 职务 年薪（万元）
姜伟 监事 35.00
马震华 监事 15.00
根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，依据公司所处行业，结合公
司所处行业、实际情况及监事的工作任务和责任，拟定公司第五届监事会监事除
正常工资薪酬外，不再额外从公司领取津贴。
三、备查文件
第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司监事会
二〇二二年二月二十八日
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