股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2022－002
山东宏创铝业控股股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 2 月
会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年
度内部控制自我评价报告》。
独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项
发表的独立意见》。
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为
该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产
经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021 年度董事会工作报告》内容详见公司 2021 年年度报告第三节“管理层
讨论与分析”部分及第四节“公司治理”部分。
公司 2021 年度独立董事孙楠先生、刘剑文先生、邓岩女士向董事会提交了独
立董事述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。
述职报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021
年度独立董事述职报告》。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司实现营业总收
入 3,190,524,072.62 元，较上年同期增加 34.79%；归属于上市公司股东的净利润
-75,150,880.04 元，较上年同期增加 54.45%；公司总资产 2,930,226,027.54 元，
归属于上市公司的净资产 1,342,367,696.32 元。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度实现的归属于母公司
所有者的净利润为-75,150,880.04 元，加上年初未分配利润-98,628,754.65 元，
实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 -174,410,375.54 元 。 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为
实现的归属于母公司所有者的净利润为负，公司 2021 年度不进行利润分配，亦不
实施资本公积金转增股本。公司 2021 年度分配方案符合相关法律、法规及《公司
章程》的规定。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项
发表的独立意见》。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021 年年度报告摘要》内容详见同日的《证券时报》《证 券 日 报》《中国
证券报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2021 年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，
遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，公司拟
续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构,审计费
用为 60 万元。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》内容详见同日的《证券时报》《证券日
报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于公司续聘 2022
年度财务审计机构事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第六次会
议相关事项发表的独立意见》。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
津贴方案的议案》；
公司全体董事回避该项表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2021
年年度股东大会审议。
独立董事：孙楠先生、刘剑文先生、邓岩女士2022年度津贴标准为8万元整（含
税）/年。
非独立董事、高级管理人员：公司董事、高级管理人员张伟先生、刘兴海先
生、肖萧女士根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取
薪酬。公司外部董事赵前方先生不在公司领取薪酬。具体情况如下：
姓名 职务 年薪（万元）
张伟 董事、总经理 80.00
刘兴海 董事、副总经理、财务总监 48.00
肖萧 董事、副总经理、董事会秘书 12.00
独立董事2022年津贴按季度发放，每季度两万元整（含税）。
独立董事就该事项发表了独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项
发表的独立意见》。
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销售等环
节与铝价息息相关，且产品生产至销售具有一定周期，铝价的波动对半成品、库
存金属具有较大影响，在很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。公司及
子公司选择利用期货市场的套期保值功能，开展商品衍生品业务，实现公司稳健
经营。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证 券 日 报》《中国证券
报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于公司
及子公司开展商品衍生品业务的公告》。
独立董事就该事项发表了独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项
发表的独立意见》。
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损
益对公司的经营业绩会造成较大影响。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司
的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险，成为企业稳定经营的
迫切和内在需求。基于此，公司开展外汇套期保值业务，以规避外汇市场风险，
最大限度锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响。授权期限自
公司董事会审议通过之日起 12 个月。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证 券 日 报》《中国证券
报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于公司
及子公司开展外汇衍生品业务的公告》。
独立董事就该事项发表了独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项
发表的独立意见》。
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提
交股东大会审议，公司定于 2022 年 3 月 22 日（星期二）14：30 在公司会议室召
开 2021 年年度股东大会。
《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》内容详见同日的《证券时报》
《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十八日
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