证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2022-13
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会秘书辞职情况
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到董事会秘书吴凯先生递交的书面辞职报告，吴凯先生因工作变动原因辞去公
司董事会秘书职务，其辞职后仍在公司担任其他职务。
截止本公告日，吴凯先生未持有公司股份。吴凯先生在担任公司董事会秘
书期间，勤勉尽责、恪尽职守，在规范公司运作、推动公司战略转型等方面发
挥了积极作用，公司董事会对吴凯先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、聘任高级管理人员情况
公司于 2022 年 2 月 25 日召开的第九届董事会二○二二年第四次临时会议
审议通过了《关于聘任吴凯先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任杨斌先
生为公司副总经理及董事会秘书的议案》，公司独立董事就本次聘任高级管理
人员事项发表了同意的独立意见。具体情况如下：
经由公司总经理刘海波先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司
董事会同意聘任吴凯先生担任公司副总经理，负责公司投资业务，任期自董事
会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。吴凯先生个人简历见附件。
根据公司业务发展需要，经由公司总经理刘海波先生提名，公司董事会提
名委员会资格审查，公司董事会同意聘任杨斌先生担任公司副总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止；经由公司董事长
郑康豪先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任杨斌
先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任
期届满之日止。杨斌先生个人简历见附件。
杨斌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并经深圳证券交易
所审查无异议，具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，其任职资格
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事
会秘书的情形。
杨斌先生的联系方式如下：
联系地址：广东省深圳市福田区福华路 350 号岗厦皇庭大厦（皇庭中心）
联系电话：0755-82535565
传真号码：0755-82566573
电子邮箱：htgj000056@163.com
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董事会
附件：
吴凯先生，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2008 年至 2021 年 1 月,曾先后工作于华泰联合证券有限公司、国泰君安
证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、林州重机集团股份有限公司等，
历任行业分析师、投资经理、副总经理及董事会秘书等职务。2021 年 2 月入职
本公司，任董事会秘书。
吴凯先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司
吴凯先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚
未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结
论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的有关规定。
杨斌先生，男，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
西安交通大学，获得工商管理硕士学位。历任深圳中国农大科技股份有限公司
常务副总、董事会秘书；深圳中恒华发股份有限公司董事、董事会秘书、副总
经理、财务总监；丽珠医药集团股份有限公司独立董事；华测检测认证集团股
份有限公司独立董事。2022 年 2 月入职本公司。
杨斌先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司
杨斌先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚
未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结
论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的有关规定。
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