证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2022-09
国海证券股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会是国海证券股份有限公
司（以下简称公司）2022 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
过了《关于召开国海证券股份有限公司 2022 年第一次临时股东
大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合
《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票
导致对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。
（五）会议召开的日期、时间：
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 3
月 16 日上午 09:15 至下午 15:00。
公司将在 2022 年 3 月 11 日发出本次股东大会的提示性公告。
（六）会议的股权登记日：2022 年 3 月 9 日。
（七）会议出席对象：
截至 2022 年 3 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有
权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决,或以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（八）会议地点：南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及延长授
权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
（二）《关于补选张传飞先生为公司第九届监事会监事的议
案》
本次股东大会审议上述第（一）项议案时，将对中小投资者
的表决单独计票并披露；该议案涉及关联股东需回避表决，应回
避的关联股东为：广西投资集团有限公司、广西桂东电力股份有
限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、广西投资集团金融控
股有限公司、广西金融投资集团有限公司、广西永盛石油化工有
限公司；该议案需要以特别决议审议通过。
本次股东大会审议的上述第（二）项议案，仅选举 1 名监事，
不适用累积投票制。
上述第（一）项议案已经公司第九届董事会第十三次会议审
议通过，第（一）、（二）项议案已经公司第九届监事会第八次
会议审议通过。
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 26 日登载在《中
国证券报》《证券时报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》以及巨潮
资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有
限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》《国海证券股份有
限公司第九届监事会第八次会议决议公告》及相关附件。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于延长公司非公开发行股票决议有效期
票相关事宜有效期的议案
关于补选张传飞先生为公司第九届监事会
监事的议案
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行
登记。
法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的
证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营
业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，
委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明
委托法人股东资格的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表
人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面
委托书。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会
议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室。
（二）登记时间：
下午 14:00-17:00（休息日除外）。
（三）登记地点：公司董事会办公室。
（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：
（五）会议联系方式：
联系电话：0771-5539038，0771-5532512
传 真：0771-5530903
电子邮箱：dshbgs@ghzq.com.cn
联 系 人：覃力、李素兰
（六）参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票的投票程序及要求详见本通知附件 1。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
国海证券股份有限公司董事会
二○二二年二月二十六日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360750 ；
（二）投票简称：国海投票；
（三）填报表决意见：
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同
意、反对、弃权；
（四）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（ 一 ） 投 票 时 间 ： 2022 年 3 月 16 日 上 午 09:15-09:25 ，
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 16
日上午 09:15 至下午 15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”
或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn“规则指引”
栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
本人（本单位）作为国海证券股份有限公司（股票代码：
（身份证号码： ），代表本人（本单位）
出席国海证券股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，特授
权如下：
一、代理人具有表决权
二、本人（本单位）表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
关于延长公司非公开发行股票决议
有效期及延长授权董事会办理本次
非公开发行股票相关事宜有效期的
议案
关于补选张传飞先生为公司第九届
监事会监事的议案
三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有
权按照自己的意思表决。
委托人签名（或盖章）：
委托人证券账户号码：
委托人身份证号码：
委托人持股性质、数量：
委托人联系电话：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
代理人签字：
代理人身份证号码：
代理人联系电话：
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪
报或复制均有效。
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