股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2022-013
深圳顺络电子股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、
“公司”）第六届监事会第十
四次会议于 2022 年 2 月 14 日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于 2022
年 2 月 24 日下午 15：00 在公司 D 栋 5 楼会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黄平先生主持。会议的召集、召开程序符合
《公司法》及公司《章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
年年度实现净利润人民币511,067,539.32元，根据《公司章程》的有关规定，提取
净利润10%的 法定 盈余 公积 人民 币51,106,753.93 元，可 供分 配的 利润 为人 民币
有股份6,110,100股后股本800,208,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3
元（含税）。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。若在本次利润分配方案实施
前，公司总股本发生变动，公司将保持每10股利润分配的比例不变，相应变动利润
分配总额。
的年均可分配利润为人民币147,108.70万元，占比为59.77%,不少于最近三年实现的
年均可分配利润的30%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现
金分红的相关规定，符合公司的股东分红回报规划，不存在损害公司股东尤其是中
小股东利益的情形。
公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于2022年2月26日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于相关事项的审核意见》。
四、审议通过了《关于<2021 年度内部控制的自我评价报告>的议案》；
监事会认为: 经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的
执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司监事会对续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的事项发表审核意见，
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于<2021 年年度报告>和<2021 年年度报告摘要>的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司 2021 年年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》；
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于部分固定资产处理的议案》；
公司处置一批报废的固定资产，处置损益共计人民币 5,408,284.94 元，该批固
定资产已无法达到使用要求或已无改造价值，故此申请报废。
经审核，监事会认为：董事会关于处理部分固定资产的决议，遵循了国家相关
的会计法规，符合公司实际情况，决策程序合法。公司监事会同意董事会关于处理
部分固定资产的决议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过了《关于 2021 年日常关联交易统计及 2022 年日常关联交易预计
的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于公司 2021 年日常关联交易统计及 2022 年日常关联交易预计的公告》刊
登于 2022 年 2 月 26 日证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供
投资者查阅。
此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司 2022 年度为控股公司提供担保的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
为增强对公司之控股公司的支持，公司 2022 年度拟为控股公司向银行申请的授
信提供担保的总额度预计不超过人民币 78.50 亿（含）元。
具体内容详见 2022 年 2 月 26 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度为控股公司提供担保的公
告》。
此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
监 事 会
二〇二二年二月二十六日
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