金科地产集团股份有限公司
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2022-032 号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日以专人
递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届董事会第十九次会议的通知，
会议于 2022 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长周达先生
召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董
事会会议通过如下议案：
一、审议通过《关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授
权管理的议案》
为保证房地产项目公司运营及项目开发建设需要，公司与项目公司其他股
东会根据合作协议的规定，按股权比例同等条件为其提供股东借款。鉴于此，根
据深圳证券交易所《深圳证券交易所公司自律监管指引第 3 号-行业信息披露》
的相关规定，公司提请股东大会针对股东借款事项授权董事会并进一步授权公司
董事长进行审批。
在满足下列条件的前提下，公司及公司控股子公司拟为合并报表范围外或者
所占权益比例不超过 50%的项目公司在未来十二个月内因房地产项目开发建设
等涉及的资金需求提供股东借款，总额不超过 80 亿元。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的公告》。
公司独立董事发表了相关独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
二、审议通过《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议
案》
为保证控股房地产项目子公司运营及项目开发建设需要，公司与项目公司其
他股东即合作方会根据合作协议的规定，按股权比例同等条件为其提供股东借
款，而当该控股子公司存在闲置富余资金时，为盘活其存量资金，加快资金周转，
公司将按照房地产公司经营惯例，根据项目公司章程及合作协议的规定调用闲置
富余资金。对此，根据公平交易原则，该项目公司其他股东也有权调用该项目公
司的富余资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定，前述情形之控股
房地产项目子公司其他股东调用闲置富余资金的行为构成了控股子公司对外提
供财务资助。公司本次拟按股权比例从控股子公司调用不低于 397,101 万元富余
资金，鉴于此，公司董事会拟提请股东大会批准项目公司其他股东即合作方按股
权比例调用控股子公司富余资金合计不超过 436,705 万元。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的公告》。
公司独立董事发表了相关独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
三、审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 3 月 14 日（周一）16 点 00 分，在公司会议室召开 2022
年第四次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 3 月 9 日（周三）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月二十五日
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