股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2022-003
柳州化工股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2022 年 2 月 24 日在公司会
议室召开。参加本次会议的监事应到 3 名，实到 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
由公司监事会召集人龚慧泉先生主持。
部分公司高级管理人员列席了会议。
经出席会议的监事审议表决，通过了如下议案：
一、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
。
二、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》。
（详见公司同日
披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《公司 2020 年年度报告》及刊登在上 海 证 券 报的《公司
监事会对董事会编制的 2021 年年度报告进行了认真审核，并提出以下书面审核意见:
交公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内
部管理制度的各项规定；
息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司本年度经营成果和财务状况等事项；
参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2021 年度财务决算报告》。
四、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2022 年度财务预算报告》。
五、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度公司实现净利润为 2,881.49 万元，期末
累计可供分配的利润为-218,823.86 万元。
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鉴于公司 2021 年盈利微薄且累计未分配利润为负的经营现状，结合《公司章程》的有关规定，2021
年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》
（报告同日披露
于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
。
根据相关规定，董事会向监事会提交了《公司 2021 年度内部控制评价报告》
，监事会经过认真审阅
后认为：董事会对公司内部控制的评价，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
七、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案》。
以上第一、二、三、四、五、七项议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
柳州化工股份有限公司监事会
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