证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2022-008
安徽皖通高速公路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 2 月 25 日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 8
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 415,300,282
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 132,103,043
份总数的比例（%） 48.27
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 36.62
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.65
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，由董事长项小龙先生主持，所审议之议案以
记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》
的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
开，其中部分外地董事、监事以视频通讯方式参会。公司在任董事 9 人，现场出
席 6 人，其中，董事项小龙、杨晓光、陶文胜、陈季平、杜渐和独立董事章剑平
出席了现场会议。董事杨旭东和独立董事刘浩、方芳以视频通讯方式参会；
现场会议，监事姜越以视频通讯方式参会；
议并负责记录，其他高级管理人员李会民、吴长明、邓萍、黄宇和张贤祥列席了
本次会议；另外，本公司律师、会计师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
共同设立项目公司的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 415,300,282 100 0 0 0 0
H股 132,103,043 100 0 0 0 0
普通股合计： 547,403,325 100 0 0 0 0
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
子公司与关联方
组成联合体参与
PPP 项目投资并共
同设立项目公司
的关联交易议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为关联交易议案，关联股东安徽省交通控股集团有限公司已回避表决，
议案 1 已获超过一半票数赞成，获正式通过为普通决议案。
本次会议无增加或变更议案之情况。
上述议案之详情可参见本公司分别于 2021 年 12 月 4 日及 2022 年 1 月 1 日
发出的相关公告和本公司于 2022 年 2 月 18 日发布的《2022 年第一次临时股东
大会会议资料》。上述公告和资料已在《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》及/或上海
证券交易所网站、香港联合交易所网站和本公司网站披露。
三、 律师见证情况
律师：韩宝、胡承伟
安徽皖通高速公路股份有限公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席
会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；
本次股东大会所通过的决议合法、有效。
见书。
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