证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2022-009
中电电机股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于
讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 2 月 18 日以邮件和短信方式通知全体监事。
会议由监事会主席刘辉女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本
次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限
公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》
公司拟以资产置换及发行股份的方式购买天津北清电力智慧能源有限公司
全体股东所持其全部股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发
行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
本次交易涉及香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市公
司北控清洁能源集团有限公司（01250.HK，以下简称“北控清洁能源集团”）分
拆事宜。由香港联交所批准北控清洁能源集团可进行分拆事宜并豁免北控清洁能
源集团遵守保证配额适用规定为本次交易的前提条件之一。因本次分拆未能取得
香港联交所批准，导致本次交易的前提条件未能达成。经审慎研究，公司决定终
止本次重大资产重组事项。
公司承诺自本次终止重大资产重组公告之日起一个月内不再筹划重大资产
重组事项。
本议案内容涉及关联交易事项，监事陈迪、刘辉为关联监事，回避表决。
表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于公司与交易对方签署重组相关协议之终止协议的
议案》
根据本次交易的终止情况，公司决定与交易对方签署重组相关协议之终止协
议。
本议案内容涉及关联交易事项，监事陈迪、刘辉为关联监事，回避表决。
表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中电电机股份有限公司监事会
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