证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号：2022-008
金雷科技股份公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次
会议于 2022 年 2 月 25 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2022
年 2 月 15 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事
主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议
合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
《2021 年度监事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
监事会认为，公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反
应了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度经营成果和现
金流量。
《2021 年度财务决算报告》详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2021 年度拟不进行利润分配的方案
是结合公司实际经营情况和未来发展规划做出的，不存在损害公司
及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营
和健康发展，因此，我们同意本次不进行利润分配的方案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项
报告的议案》
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》《公司章程》
及《募集资金管理办法》等制度的要求管理和使用募集资金，未发
现募集资金违规存放和使用的行为，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。
《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的
议案》
监事会认为：公司严格按照相关规定制订了各项内部控制制
度，建立了较为健全的内部控制体系，保证了公司各项业务活动的
有序、有效开展。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
公司《2021 年度内部控制自我评价报告》详见同日刊登在中国
证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》
监事会认为：本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案，有
利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司的正常生
产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审
议程序合法、合规。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
金雷科技股份公司监事会
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