证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号：2022-009
金雷科技股份公司
关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日
召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分
配预案的议案》。现将有关事项公告如下：
一、2021 年度利润分配的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归
属于上市公司股东的净利润 496,377,835.35 元，母公司 2021 年度
实现净利润 495,895,461.25 元，根据相关规定，2021 年公司不需
要计提盈余公积。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利
润 为 1,670,238,785.52 元 ， 合 并 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公
司章程》等的有关规定，考虑到 2022 年度重大资金安排计划和发展
规划，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提
交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、 2021 年度拟不进行利润分配的原因
为紧抓风电行业发展机遇，提高综合竞争力，巩固和提升公司
在行业内的龙头地位，公司拟投资建设海上风电核心部件数字化制
造项目，项目年产 40 万吨铸造产能，拟分三期建设。目前，项目一
期工程已于 2021 年 12 月经股东大会审议通过顺利落地，并将于
鉴于 2022 年重大资金支出安排和战略发展规划，公司需做好相
应的资金储备，以保障公司健康可持续发展，更好地兼顾股东的长
远利益，经董事会研究决定，2021 年拟不派发现金红利，不送红
股，不以资本公积转增股本。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司
日常经营和项目建设带来的营运资金的需求，为公司中长期发展战
略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。今后，公司
将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相
关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各
种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相
关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、董事会意见
经审议，董事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司
法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市
公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关
法律法规、规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来发
展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理
性。
五、独立董事意见
公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排，提出的
章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规
性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远
发展，因此我们一致同意董事会提出的 2021 年度不进行利润分配的
预案。该预案尚需提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：公司 2021 年度不进行利润分配的方案是结合公司
实际经营情况和未来发展规划做出的，不存在损害公司及其他股
东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发
展，因此，我们同意本次不进行利润分配的方案。
特此公告。
金雷科技股份公司董事会
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