证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2022-011
金雷科技股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
投资期限不超过 12 个月的理财产品。
用。
为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，金雷科技股份公司（以
下简称“公司”、
“金雷股份”）于 2022 年 2 月 25 日召开第五届董事会
第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
。
同意公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的前提下，以
总计不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理
财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。单个理
财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚
动使用。现将详细情况公告如下：
一、投资概况
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，增加资金
收益。
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的前提下，以总计
不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。投资期限为自本次
董事会审议通过之日起一年。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、投
资期限不超过 12 个月的理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构
发行的固定收益型或浮动收益型理财产品等。
用于理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。
该项议案由公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层行使
该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关要求披露购买理财产品的具体情况。
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见
后实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因
此短期投资的实际收益不可预期。
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投
资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券
为投资标的理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期
对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工
作。
三、对公司的影响
公司在确保正常运营的前提下，运用自有资金购买安全性高、流动
性好的理财产品，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营
业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，获取更好的投资回报，
提升公司整体业绩水平，更充分保障股东利益。
四、独立董事意见
经核查，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品议案的决策程序
符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》
《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定。公司目
前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求的前提
下，使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提
高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公
司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股
东利益的情形。
鉴于上述情况，公司独立董事一致同意公司以总计不超过 3 亿元人
民币的闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的理财产品。有效期为
自本次董事会审议通过之日起一年。单个理财产品的投资期限不超过十
二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
五、董事会、监事会审议情况及意见
金购买理财产品的议案》，同意公司以总计不超过 3 亿元人民币的闲置自
有资金，购买安全性高、流动性好的理财产品。投资期限为自本次董事
会审议通过之日起一年。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。在
上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
金购买理财产品的议案》，监事会认为：本次使用闲置自有资金购买理财
产品的议案，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公
司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决
策和审议程序合法、合规。全体监事一致同意公司以总计不超过 3 亿元
人民币的闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的理财产品。投资期
限为自本次董事会审议通过之日起一年。单个理财产品的投资期限不超
过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构中泰证券股份有限公司认为：公司本次使用闲置自有资金
购买理财产品符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
公司使用闲置自有资金购买理财产品事项已经履行了必要的审批程
序，经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通
过，独立董事发表了明确同意意见；公司目前经营状况良好，财务状况
稳健，公司已建立了良好的内部控制制度和资金管理制度，并得到有效
执行；公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金
使用效率，并获得一定的投资效益；该投资不影响公司主营业务的正常
开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。保荐
机构同意金雷股份本次使用部分闲置自有资金购买理财产品事项。
七、备查文件
议案的核查意见。
特此公告。
金雷科技股份公司董事会
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