股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2022-014
深圳顺络电子股份有限公司
关于公司 2021 年日常关联交易统计及
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一.日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
年度向深圳市海德门电子有限公司（以下简称“海德门”）销售或采购电子元器
件产品，并提供经营场所和劳务，同时公司接受海德门提供的劳务，双方共同拓
展市场，公司同时为海德门的全资子公司东莞市德门电子有限公司（以下简称“东
莞德门”）提供经营场所。公司及控股公司2021年度向关联方山东国瓷功能材料
股份有限公司（以下简称“国瓷材料”）采购商品。
系。公司与根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与海德门之间的交
易属于关联交易。
司与公司的关联关系”章节。
常关联交易类别和金额”。
公司日常关联交易统计及2022年日常关联交易预计的议案》。公司董事会在关联
董事施红阳先生回避表决的情况下审议通过本次日常关联交易预计议案，董事会
的决策程序符合相关法规的规定。此议案需提交2021年年度股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易 截至披露日已 上年发生金
关联人 预计金额
类别 内容 定价原则 发生金额 额
详见本公
深圳市海德
电子元件 告“定价政
向关联人 门电子有限 不超过 6,000 万 284.96 2,294.59
产品 策和定价
采购产品 公司
依据”章节
小计 -- -- -- 284.96 2,294.59
详见本公
深圳市海德
电子元件 告“定价政
向关联人 门电子有限 不超过 3,000 万 59.56 2,484.81
产品 策和定价
销售产品 公司
依据”章节
小计 -- -- -- 59.56 2,484.81
详见本公
深圳市海德
向关联人 告“定价政
门电子有限 经营场所 不超过 200 万 5.41 31.41
提供租赁 策和定价
公司
经营场所 依据”章节
小计 -- -- -- 5.41 31.41
详见本公
深圳市海德
告“定价政
向关联人 门电子有限 提供劳务 不超过 400 万 136.59 519.93
策和定价
提供劳务 公司
依据”章节
小计 -- -- -- 136.59 519.93
详见本公
深圳市海德
接受关联 告“定价政
门电子有限 接受劳务 不超过 200 万 0.00 0.00
人提供的 策和定价
公司
劳务 依据”章节
小计 -- -- -- 0.00 0.00
详见本公
接受关联 深圳市海德
告“定价政
人提供租 门电子有限 经营场所 不超过 50 万 4.61 16.15
策和定价
赁经营场 公司
依据”章节
所
小计 -- -- -- 4.61 16.15
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生额
关联交 关联交 实际发生 披露日期及
关联人 预计金额 占同类业务 与预计金额
易类别 易内容 金额 索引
比例（%） 差异（%）
深圳市海德门 不超过
电子有限公司 7,000 万元
向关联 电子元 （http://w
人采购 山东国瓷功能 件产品 ww.cninfo.
不超过
产品 材料股份有限 4,021.23 63.67% -12.58% com.cn）
公司
小计 -- 6,315.82 -- 100% -- --
巨潮资讯网
向关联 深圳市海德门 电子元 不超过 （http://w
人销售 电子有限公司 件产品 5,000 万元 ww.cninfo.
产品 com.cn）
小计 -- 2,484.81 -- 100% -- --
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向关联 提供租
深圳市海德门 不超过 100 （http://w
人提供 赁经营 31.41 100% -68.59%
电子有限公司 万元 ww.cninfo.
租赁经 场所
com.cn）
营场所
小计 -- 31.41 -- 100.00% -- --
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向关联 深圳市海德门 提供劳 不超过 100 （http://w
人提供 电子有限公司 务 万元 ww.cninfo.
劳务 com.cn）
小计 -- 519.93 -- 100% -- --
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接受关
深圳市海德门 接受劳 不超过 100 （http://w
联人提 - 100% -100.00%
电子有限公司 务 万元 ww.cninfo.
供的劳
com.cn）
务
小计 -- - -- 100% -- --
接受关 巨潮资讯网
联人提 深圳市海德门 经营场 （http://ww
- 100% --
供租赁 电子有限公司 所 16.15 w.cninfo.co
经营场 m.cn）
所 小计 -- 16.15 -- 100% -- --
公司向海德门 2021 年度销售及采购商品实际发生金额未达到原预
公司董事会对日常关联交易
计金额主要原因系受本年度公司与关联公司合作的项目受市场环
实际发生情况与预计存在较
境影响，订单量减少所致。公司与海德门 2021 年度其他关联交易
大差异的说明（如适用）
实际发生金额与原预计金额存在差异主要原因系海德门 2021 年度
PDS 天线业务增长，人员相关需求增加导致与预计存在的差异。
公司独立董事对日常关联交
易实际发生情况与预计存在 同上
较大差异的说明（如适用）
二.关联人介绍及关联关系
（一）深圳市海德门电子有限公司
公司名称：深圳市海德门电子有限公司；
注册地址：深圳市龙华新区观澜街道大富苑工业区顺络工业园 C 栋 3 楼；
法人代表：张斌；
注册资本：3692 万元人民币；
经营范围：电子元器件、手机配件的研发、设计与销售；北斗导航、无线传
输设备的技术开发；货物及技术进出口。
（以上均不含卫星地面接收设施及法律、
行政法规、国务院决定规定须经批准的项目）。许可经营项目是：电子元器件、
手机配件的生产与组装。
本公司董事、总裁施红阳先生兼任海德门的董事，本公司财务总监徐佳先生
兼任海德门监事。海德门与本公司的关系构成《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的关联法人。除此之外，海德门与本公司、公司董事、监事、高级管理人员
无关联关系,在产权、业务、资产、人员等方面保持各自独立性。
深圳市海德门电子有限公司经营情况正常，财务状况良好，具有较强的履约
能力，日常交易中能够遵守合同的约定。
（二）山东国瓷功能材料股份有限公司
公司名称：山东国瓷功能材料股份有限公司；
注册地址：山东省东营市东营区辽河路 24 号；
法人代表：张曦；
注册资本：100,381.0338 万元人民币；
经营范围：生产、销售特种陶瓷粉体材料及制品（不含危险品），对销售后
的产品进行技术服务；进出口贸易。
主要财务数据如下（单位：人民币）：
元，2020 年度营业收入 2,542,257,374.57 元；净利润 573,840,299.36 元（经
审计）；2021 年 9 月 30 日总资产 7,444,381,513.57 元，净资产 5,496,282,182.11
元，2021 年 1-9 月营业收入 2,273,319,152.36 元；净利润 601,464,298.22 元
（未经审计）。
本公司原董事温学礼先生（自 2017 年 10 月 13 日至 2020 年 12 月 14 日担任
公司第五届董事会董事）兼任国瓷材料独立董事，其离任后 12 个月内，国瓷材
料仍被认定为公司的关联方。自 2021 年 12 月 14 日起，国瓷材料不再是本公司
的关联法人。除此之外，国瓷材料与本公司、公司董事、监事、高级管理人员无
其他关联关系,在产权、业务、资产、人员等方面保持各自独立性。
上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方财务状况和经营状况正
常，资信良好，是依法设立并有效存续的公司，具有良好的履约能力。
三.关联交易主要内容
（一）交易的定价政策及定价依据
根据公司《关联交易管理制度》的规定：
第十二条关联交易的价格应当遵循“市场价格”的原则，如没有市场价格
的，应当按照《合同》或《协议》价定价。交易双方应根据关联交易的具体情况
确定公平合理的定价方法，并应在相关的关联交易《合同》或《协议》中予以明
确：
（1）向非全资关联企业出售商品或服务的定价标准：专为对方设计、开发
的商品或服务的交易价格为市场同类商品市场价格的90%-120%；标准商品或服务
的交易价格为市场同类商品市场价格的90%-95%。
（2）向非全资关联企业购买商品或服务的定价标准：专为我方设计、开发
的商品或服务的交易价格为市场同类商品市场价90%-120%；标准商品或服务的交
易价格为市场同类商品市场价格的90%-95%。
第十五条如该项关联交易属于提供或接受劳务、代理、租赁、担保、管理、
研究和开发、许可等项目，则公司必须取得或要求关联方提供确定交易价格的公
平、合理、合法、有效的依据，作为签订该项关联交易《合同》或《协议》的价
格依据。
（二）协议签署情况
（1）本公司与海德门已签订《采购框架协议》，其中规定：在协议有效期
内，供应商应保持协议项下所有货物的价格具有竞争力。一旦发现供应商的价格
不具有竞争力，海德门应尽早通知供应商。供应商应在通知日起的一周内，将该
价格调整至海德门可接受的价格水平。否则，海德门有权终止本协议。
（2）本公司与海德门签订《房屋租赁合同书》，其中规定：公司将位于深
圳市龙华新区观澜凹背社区大富苑工业区顺络观澜工业园C栋3楼的房屋出租给
海德门使用；租赁房屋用途为厂房。租赁房屋的单位租金按房屋建筑面积每平方
米每月人民币15元计算，月租金总额为人民币66,000元。租赁房屋的期限自2013
年10月16日起至2022年10月15日止。后经双方协议约定，从2015年12月1日起，
深圳市海德门电子股份有限公司的租金从原来的人民币66,000元/月，调整为人
民币51,000元/月。自2020年1月份深圳市海德门电子股份有限公司减少1,580平
方米，租金调整为人民币27,300元/月。
（3）本公司与海德门签订《外协供应商采购协议》，其中规定：海德门应
向公司提供货品之最低价格及最优惠条件，若公司所购货品价格高于海德门售于
第三方的价格，海德门应自行将价格调整至实际最低出售价格。前期所销货品的
差价从到期货款中冲抵销，不足部分由海德门在30天内支付给公司。
（4）本公司与海德门签订《电子元件外协加工合同》，其中规定：海德门
愿意承接本公司天线的加工业务，公司每月提供加工产品的正式采购订单，海德
门严格按照双方确认的配方和工艺制作，产品质量符合本公司规定标准，本公司
将按时支付其加工费用。
（5）本公司东莞分公司与海德门全资子公司东莞德门已签署《房屋租赁合
同》其中规定：公司将位于广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路28号3栋501室房
屋出租给东莞德门使用，租赁房屋月租金总额为含税价人民币1,120元，月租金
总额不含税价为1,027.52元，含税单价人民币20元/平方米，使用面积约56平方
米；房屋租赁期限为2021年9月15日至2022年9月14日。
（6） 本公司与海德门签订《宿舍转租协议》其中规定：海德门将原租赁硅
谷动力宿舍转租给顺络，租金和物业费共计25,143.75元/月，租赁期限为2021
年6月1日至2022年2月28日。
（7）本公司与国瓷材料已于2020年4月30日签订《物料采购协议书》，其中
规定：公司依本协议的规定向国瓷材料订购或定做货品。该订购或定做货品的数
量、规格、价格、功能、付款、交货日期、交货地点、验收及其他要求，经国瓷
材料同意依公司所制作的文件、订单及送货通知单定之，同时即使无明确约定也
须符合行业标准及政府相关部门的规定。公司将根据日常生产经营的实际情况与
关联方进行交易。交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将于实际业务
发生时按照法律、法规的要求确定。公司及纳入公司合并报表范围内的子公司向
国瓷材料采购商品遵循公开、公平、公正的原则。
四.交易的目的及对公司的影响
公司与海德门、国瓷材料之间的业务为正常的商业往来，对公司而言交易公
允、合法，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成
对公司独立运行的影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
五.独立董事的事前认可和独立意见
关于2021年度关联交易统计及2022年度日常关联交易预计的议案，公司事前
向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意2021
年度关联交易统计及2022年度日常关联交易预计的事项，并发表了事前认可意见
与独立意见如下：
（1）公司提交了2021年度已发生的日常关联交易及2022年度拟发生日常关
联交易的相关详细资料，经认真核查，基于独立判断，我们认为：公司2021年度
关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司向海德门2021
年度销售及采购商品实际发生金额未达到原预计金额主要原因系受本年度公司
与关联公司合作的项目受市场环境影响，订单量减少所致。公司与海德门2021
年度其他关联交易实际发生金额与原预计金额存在差异主要原因系海德门2021
年度PDS天线业务增长，人员相关需求增加导致与预计存在的差异。2021年度日
常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相
关法律法规的规定。我们同意将公司2021年度关联交易统计及2022年度日常关联
交易预计的事项之相关议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。董事会审
议上述日常关联交易时，关联董事施红阳先生应予以回避。
（2）2021年度关联交易统计及2022年度日常关联交易预计的事项已经独立
董事事先认可，并经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，关联董事回避表
决。公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决
策程序合法有效, 公司向海德门2021年度销售及采购商品实际发生金额未达到
原预计金额主要原因系受本年度公司与关联公司合作的项目受市场环境影响，订
单量减少所致。公司与海德门2021年度其他关联交易实际发生金额与原预计金额
存在差异主要原因系海德门2021年度PDS天线业务增长，人员相关需求增加导致
与预计存在的差异。2021年度日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在
损害公司和中小股东利益的情形。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公
司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司与关联
人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规的规定。
六.监事会审核意见
经核查，监事会认为：公司 2021 年度已发生及 2022 年度拟发生的日常关联
交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司向海德门 2021 年度
销售及采购商品实际发生金额未达到原预计金额主要原因系受本年度公司与关
联公司合作的项目受市场环境影响，订单量减少所致。公司与海德门 2021 年度
其他关联交易实际发生金额与原预计金额存在差异主要原因系海德门 2021 年度
PDS 天线业务增长，人员相关需求增加导致与预计存在的差异。2021 年度日常关
联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
七.备查文件
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十六日
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