证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2022-010
东华能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第五届董事会
第三十五次会议通知于 2022 年 2 月 14 日以书面、传真、电子邮件形式通知各位
董事。本次董事会于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室召开。应到会董事 7 人，实
际到会 7 人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列
席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
一、《关于与霍尼韦尔 UOP 环球油品有限责任公司签署<战略合作协议>的
议案》
公司董事会审议同意：公司与霍尼韦尔 UOP 环球油品有限责任公司（以下简
称“霍尼韦尔 UOP”）友好协商，本着“依法依规、自愿平等、互利互惠、共享
共赢”的原则，签署《战略合作协议》。主要合作内容：公司将在中国广东省茂
名市建设两套年产 50 万吨的 Ecofining 工艺装置生产绿色航煤与绿色石脑油。
霍尼韦尔 UOP 将提供专利授权、工艺包、培训、服务、催化剂、吸附剂和专用设
备，以支持东华能源建设并运行上述装置。
本协议属于框架协议，作为双方合作的意向性表达，不具有法律约束力，其
他未尽事宜，由双方友好协商解决。具体项目的实施，尚需要根据实际情况，按
照有关管理规定及信息披露要求，履行相应的审批流程。
本公司现任董事、监事、高管，本公司控股股东及其关联方与本协议签署方
均不存在关联关系；本协议不涉及关联交易，不涉及重大资产重组事项。
相 关 内 容 详 见 2022 年 2 月 26 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《关于与霍尼韦尔 UOP 环球油品有限责任公司签署<战略合作
协议>的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
二、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司控股子公司东华能源（宁
波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）、南京东华能源燃气有限公司（以
下简称“南京东华”）向相关合作银行申请共计不超过 4.5 亿元人民币综合授信
（原授信额度为 3 亿元人民币），上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情
况如下：
单位：亿元（人民币）
序 现授信 授信 原授信
公司名称 金融机构 项目 授信期限
号 额度 方式 额度
宁波 综合 自银行批准
新材料 授信 之日起一年
上海浦东发展银行股份有限公司 综合 自银行批准
南京分行 授信 之日起一年
合计 4.5 3
截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经
董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 342.24 亿元，其中：东华
能源 69.42 亿元，控股子公司 272.82 亿元。已实际使用额度 189.18 亿元，其中：
东华能源 30.74 亿元，控股子公司 158.44 亿元（不含本次董事会审议的额度）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
三、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（宁波）
新材料有限公司向有关银行申请的 3 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以
实际签订的担保合同为准。
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
相 关 内 容 详 见 2022 年 2 月 26 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
四、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展需要，董事会审议同意：为子公司南京东华能源燃气
有限公司向有关银行申请的 1.5 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际
签订的担保合同为准。
保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期
汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议
案经董事会审议通过后即生效。
相 关 内 容 详 见 2022 年 2 月 26 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
特此公告。
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