股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2022-011
深圳顺络电子股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董
事会第十五次会议（以下简称：“本次会议”）通知于 2022 年 2 月 14 日以电话、
传真或电子邮件等方式送达。会议于 2022 年 2 月 24 日下午 14:00 在公司 D 栋 5
楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 9 名，
实际出席会议董事 9 名（其中，董事施红阳先生、独立董事古群女士、李潇先生、
王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），全体监事
及高管出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于<2021 年度总裁工作报告>的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2021 年度董事会工作报告》全文刊登于 2022 年 2 月 26 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<独立董事 2021 年度述职报告>的议案》；
公司独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生
向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东
大会上述职。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《独立董事 2021 年度述职报告》全文刊登于 2022 年 2 月 26 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
定，提取净利润 10%的法定盈余公积人民币 51,106,753.93 元，可供分配的利润
为人民币 1,756,323,620.72 元。
购专户持有股份 6,110,100 股后股本 800,208,254 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 3 元（含税）。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。若在
本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变动，公司将保持每 10 股利润分配
的比例不变，相应变动利润分配总额。
实现的年均可分配利润为人民币 147,108.70 万元，占比为 59.77%,不少于最近
三年实现的年均可分配利润的 30%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司的股东分红回报规划，不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核
意见，具体内容详见 2022 年 2 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于<2021 年度内部控制的自我评价报告>的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2021 年度内部控制评价报告》刊登于 2022 年 2 月 26 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核
意见，具体内容详见 2022 年 2 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会审计委员会对年审会计师完成 2021 年度工作情况及其执业质量进行
了核查，并作了全面客观的评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为
公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，
具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和
经营成果。
根据《公司章程》及《选聘会计师事务所专项制度》等有关规定，经公司董
事会审计委员会审核提议，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司及下属子公司 2022 年度审计机构，预计 2022 年度审计费用不超过人民币
公司独立董事对续聘公司 2022 年度审计机构的事项发表了事前认可及独立
意见， 公司监 事会 对此议 案发 表了审 核意 见，具 体内 容详见 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于<2021 年年度报告>和<2021 年年度报告摘要>的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2021 年年度报告摘要》刊登于 2022 年 2 月 26 日《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021 年年度报告》刊登于 2022 年 2 月
会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2022 年 2 月 26 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于相关事项的审核意见》。
此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》；
依据公司《高级管理人员薪酬管理基本制度》规定，2021 年董事、高管从
公司领取的薪酬情况如下（所有董事均未参与对自己薪酬的表决）：
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 2 月 26 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事薪酬尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，请详见刊登于 2022 年 2 月 26 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立
意见》。
十一、审议通过了《关于部分固定资产处理的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司处置一批报废的固定资产，处置损益共计人民币 5,408,284.94 元，该
批固定资产已无法达到使用要求或已无改造价值，故此申请报废。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意
见，具体内容详见 2022 年 2 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于公司 2021 年日常关联交易统计及 2022 年日常关
联交易预计的议案》；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。（董事施红阳先生因担任关
联公司董事未参与该事项的表决）
此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
《关于公司 2021 年日常关联交易统计及 2022 年日常关联交易预计的公告》
刊登于 2022 年 2 月 26 日证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，公司监事会对此议案发表
了 审 核 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 2022 年 2 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于计提 2021 年度激励金的议案》；
根据公司第六届董事会第十三次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通
过的《深圳顺络电子股份有限公司基于年度超额收益提取激励金管理办法》（以
下简称“《激励金管理办法》”）规定，公司 2021 年度已满足年度超额收益提
取激励金的计提条件，同意按照公司《激励金管理办法》计提 2,997.28 万元激
励金。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见 2022 年 2 月 26 日刊登
在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提 2021
年度激励金的公告》。
十四、审议通过了《关于公司 2022 年度为控股公司提供担保的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
为增强对公司之控股公司的支持，公司 2022 年度拟为控股公司向银行申请
的授信提供担保的总额度预计不超过人民币 78.50 亿（含）元。
具体内容详见 2022 年 2 月 26 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度为控股公司提供担保的
公告》。公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审
核意见，请详见 2022 年 2 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过了《关于向北京银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合
授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币）的议案》；
公司拟向北京银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人
民币贰亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相
关贷款事宜。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合
授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币）的议案》；
公司拟向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人
民币贰亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相
关贷款事宜。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、审议通过了《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信
额度不超过人民币肆亿元整（含等值外币）的议案》；
公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币
肆亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷
款事宜。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十八、审议通过了《关于向浦发银行深圳分行申请综合授信额度不超过人
民币伍亿元整（含等值外币）的议案》；
公司拟向浦发银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币伍亿元整（含等
值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十九、审议通过了《关于向广发银行深圳分行申请综合授信额度不超过人
民币贰亿伍仟万元整（含等值外币）的议案》；
公司拟向广发银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元
整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十、审议通过了《关于向江苏银行深圳分行申请综合授信额度不超过人
民币贰亿元整（含等值外币）的议案》；
公司拟向江苏银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等
值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十一、审议通过了《关于向花旗银行深圳分行申请综合授信额度不超过
美元伍仟万元整（含等值外币）的议案》；
公司拟向花旗银行深圳分行申请综合授信额度不超过美元伍仟万元整（含等
值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十二、审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内容 详见 2022 年 2 月 26 日 刊登 在《 证券 时报 》及 巨潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
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二〇二二年二月二十六日
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