证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2022-013
江苏润和软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
第六届董事会第十七次会议于 2022 年 2 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场
结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2022 年 2 月 22 日以电话、邮
件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司
监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其
他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。
为改善和优化公司治理结构，公司拟对《公司章程》中董事会成员人数的相
关条款做修改，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的相关事宜。具体
修改内容如下：
原条款 修改后的条款
第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成， 第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成，
其中独立董事 3 名。 其中独立董事 3 名。
本议案需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
二、审议通过了《关于修改＜董事会议事规则＞部分条款的议案》。
公司拟对《董事会议事规则》中董事会成员人数的相关条款做修改，具体修
改内容如下：
原条款 修改后的条款
第八条 公司董事会由 9 名董事组成。 第八条 公司董事会由 7 名董事组成。
本议案需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。
公司原非独立董事朱超先生于2021年8月30日辞职并已生效。非独立董事郭
健先生、刘延新先生已分别向公司董事会提交辞职报告，因个人原因申请辞去董
事职务。郭健先生、刘延新先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生
效。
为保障公司董事会顺利运作，公司董事会拟提名海洋先生为公司第六届董事
会非独立董事候选人，任期自2022年第二次临时股东大会通过之日起至公司第六
届董事会届满之日止。候选人简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案需提请公司2022年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
四、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。
公司独立董事杨春福先生和刘晓星先生自 2016 年 3 月 15 日起担任公司独立
董事，至 2022 年 3 月 14 日止连任独立董事时间将满六年，因此已向公司董事会
申请辞去独立董事职务。因杨春福先生和刘晓星先生辞去独立董事职务将导致独
立董事成员低于公司董事总人数的三分之一，其辞职将在公司股东大会选举产生
新任独立董事后生效。
为保障公司董事会顺利运作，公司董事会拟提名李卫东先生、眭鸿明先生为
公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会通过之
日起至公司第六届董事会届满之日止。候选人简历详见附件。眭鸿明先生已取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；李卫东先生截至目前尚未取得独立董
事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
五、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
公司将于 2022 年 3 月 14 日（星期一）召开 2022 年第二次临时股东大会，
将上述第一、二、三、四项议案提交股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董 事 会
润和软件 第六届董事会第十七次会议
附件：
个人简历
一、非独立董事候选人
海洋先生，1984 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾
任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理；中银国际控股有限公司投资
银行部经理、联席董事；三盛智慧教育科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、
董事长助理。现任葵花药业集团股份有限公司副总经理，天马轴承集团股份有限
公司独立董事。
海洋先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
为失信被执行人的情形。
二、独立董事候选人
国际注册内部审计师（CIA)，资产评估师，会计师，中国国籍，无境外永久居留
权。曾担任城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司财务总监兼董事会秘书职位。
现任中证房地产评估造价集团有限公司高级顾问。
李卫东先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
为失信被执行人的情形。
无境外永久居留权。曾任南京师范大学法学院院党委书记等职。现任南京师范大
润和软件 第六届董事会第十七次会议
学法学院教授、博士生导师，中国法治现代化研究院研究员，无锡力芯微电子股
份有限公司独立董事。
眭鸿明先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
为失信被执行人的情形。
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