证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2022-012
北京双杰电气股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
（二）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司董事会保证
本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（四）会议召开日期和时间
年 3 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 3 月 14 日 9:15--15:00 期间的任
意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，
同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日
（七）出席对象
截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委
托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（书面委托书附后）。
（八）现场会议地点：北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室（地址：
北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街 5 号）
二、会议审议事项
（一）本次股东大会的提案编码示例表，如下：
备注
提案编码 提案名称
打勾栏目可以投票
非累积投票议案
《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司向华夏银
行申请借款提供担保的议案》
（二）本次会议审议一项议案：
审议《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司向华夏银行申请借款提供
担保的议案》
上述议案均属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公
告。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。
公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执
照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在 2022
年 3 月 10 日 17:00 前送达公司证券部，来函地址详见本次股东大会联系方式，同
时请注明“股东大会”）。
（二）现场登记时间：2022 年 3 月 10 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:30。
（三）现场登记地点：北京双杰电气股份有限公司证券部
（四）注意事项：
席人身份证和授权委托书必须出示原件；
场办理登记手续；
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。
五、其他
（一）会议联系方式联系地址：
北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1111 室
联系电话：010-62979948
传真：010-62988464
邮政编码：100085
联系人：李涛、孙雪冬
（二）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于本次股
东大会召开前十天书面提交给公司董事会。
（三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（四）会议附件：
附件一：《授权委托书》；
附件二：《参会股东登记表》；
附件三：《网络投票的操作流程》。
北京双杰电气股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
致：北京双杰电气股份有限公司
本人作为北京双杰电气股份有限公司的股东，兹全权委托___________先生/
女士出席公司于 2022 年 3 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：
序号 会议议案 同意 弃权 反对
《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司向华夏银
（一）
行申请借款提供担保的议案》
委托人亲笔签名（签章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照代码）： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
委托日期： 年 月 日
附注：
附件二
北京双杰电气股份有限公司
参会股东登记表
股东姓名/名称
身份证号码/证件号码
股东账户卡号
持股数量
联系电话
联系地址
电子邮箱
邮编
是否本人参会
备注
附注：
北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1111
北京双杰电气股份有限公司证券部（邮编 100085）
（2）如此表采用传真形式，请传至：
北京双杰电气股份有限公司
传真号码：（010）62988464
附件三
网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程
如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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