证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2022-005
天津力生制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议：2022年02月25日（星期五）下午2:45开始
（2）网络投票：2022年02月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2022年02月25日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年02月25日9:15—15:00期间的
任意时间。
天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
量97096397股，占公司有表决权股份总数182454992股的53.2166%。其中：
（1）现场出席会议的股东、股东代表及股东授权委托代表人共 4人，代表股份数量
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，代表股份数
量 21,800 股，占公司有表决权股份总数182454992股的0.0119%。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下提案，表决结
果如下：
表决结果：同意97082097股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9853%。
其中，中小股东表决情况为：同意3371489 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的99.5776%。
表决结果：同意97085597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%。
其中，中小股东表决情况为：同意3374989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的99.6810%。
表决结果：同意97077597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9806%。
其中，中小股东表决情况为：同意3366989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的99.4447%。
表决结果：同意97074597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9775%。
其中，中小股东表决情况为：同意3363989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的99.3561%。
表决结果：同意97074597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9775%。
其中，中小股东表决情况为：同意3363989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的99.3561%。
表决结果：同意97044597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9467%。
其中，中小股东表决情况为：同意3333989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的98.4701%。
上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人庄启飞先生、李静女
士、徐道情先生、于克祥先生、王福军先生和唐奕龙先生均获出席会议有效表决权股份总
数的二分之一以上同意，当选为公司第七届董事会非独立董事。
表决结果：同意97075597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9786%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3364989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 99.3857%。
表决结果：同意97074597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9775%。
其中，中小股东表决情况为：同意3363989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的99.3561%。
表决结果：同意97075597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9786%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3364989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 99.3857%。
上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人雷英女士、方建新先生、
张梅女士均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第七届董事
会独立董事。
公司第七届董事会董事中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意97083097股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9863%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3372489 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 99.6072%。
表决结果：同意97074597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9775%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3363989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 99.3561%。
上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决，非职工代表监事候选人沈光艳女士、杨
庆文先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第七届监事
会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王茜女士共同组成公司
第七届监事会。
公司第七届监事会监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人
数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之
一。
三、律师出具的法律意见
集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
四、备查文件
会的法律意见书》
特此公告
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