证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2022-04
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议
通知于 2022 年 2 月 15 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2022 年
别为：谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林
智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军。公司董事长赵晓东先生不能正
常履职未出席本次会议，独立董事尹建军先生、朱立青女士在新的独立董事就任
前继续履职。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
授信额度的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
为满足生产经营需要，会议决定向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行
申请综合授信额度人民币伍亿元整，用于本公司在授信范围内日常流动资金周转。
上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押，期限为一年。
董事会授权谢广军先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项
法律文件。
额度的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
为满足生产经营需要，会议决定向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请
综合授信额度人民币伍亿元整，为短期流动资金贷款与进口信用证额度共用。上
述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押，期限为二年。
董事会授权谢广军先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项
法律文件。
三、备查文件
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○二二年二月二十五日
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