广东东方精工科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广东东方精工科技股份有限公司章程》
及《上市公司独立董事履职指引》、《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》
等相关规定，我们作为广东东方精工科技股份有限公司的独立董事，现就公司第
四届董事会第十三次（临时）会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的独立意见
法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司
具备实施股权激励计划的主体资格。
合《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任
职资格。所确定的激励对象为公司（含子公司，下同）核心管理人员、核心技术
（业务）人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限
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制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2022年限制性股
票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对
象的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、
限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文
件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
或安排。
机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命
感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划，并将本议案并提交公
司股东大会审议。
二、关于公司 2022 年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独
立意见
公司限制性股票解除限售考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核
和个人层面绩效考核。
本激励计划公司层面的业绩考核指标为净利润，净利润指标是反映公司经营
状况、盈利情况及企业成长的最终体现，净利润增长率是衡量企业盈利能力的成
长性指标，是衡量企业经营效益的重要指标。在综合考虑了宏观环境、历史业绩、
行业特点、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素的基础上，经过合
理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司以 2020-2021 年净利润平均值为业绩
考核基数，2022 年-2024 年净利润增长率分别不低于 10%、20%、30%。公司为
本激励计划设定了具有一定科学合理性的净利润增长率指标，有利于激发和调动
激励对象的工作热情和积极性，促使公司战略目标的实现。
除公司层面的业绩考核，公司对个人还设置了严格的绩效考核指标，能够对
激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一
年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
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综上，我们一致认为：公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及
可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束
效果，能够达到本次激励计划的考核目的。我们同意将相关议案并提交公司股东
大会审议。
三、关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除
限售条件成就的事项的独立意见
期的解除限售条件，可解除限售的激励股份数量合计848,000股，符合中国证监
会《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第
的相关规定。
成就情况及授权公司办理相关解除限售事宜的程序合法、合规，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
票的解除限售事宜。
广东东方精工科技股份有限公司独立董事：
麦志荣 彭晓伟 何卫锋
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