证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2022-008
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日召开了第
二届董事会第十六次会议，决定于2022年3月24日（星期四）14:30召开2021年年度股
东大会（以下简称“本次会议”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司于2022年2月24日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召
开2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间为：2022年3月24日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022年3月24日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月24日9:15至15:00。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式（《授权委托书》见附件一）委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。
室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打钩的栏目可以投票
非累积投票提案
上述议案已分别由公司2022年2月24日召开的第二届董事会第十六次会议及第二
届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年2月26日披露在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案皆实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东。
三、会议登记事项
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭
证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托
书（附件一）和委托人持股凭证；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
（3）有限合伙企业登记：有限合伙企业应由执行事务合伙人（委派代表）或其
委托的代理人出席会议。执行事务合伙人（委派代表）出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明；委托代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证、有限合伙企业依法出具的书面授权委托书；
（4）异地股东可凭以上有关证件及《参会股东登记表》（附件二），采用电子
邮件、信函或传真的方式登记，电子邮件、信函或传真须在登记时间截止前送达本公
司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“2021年年度股东大会”字样）；公司不接
受电话登记。
联系人：缪飞
联系电话：0513-80158003
传真：0513-80158003
电子邮箱：apon_zq@apon.com.cn
联系地址：江苏省如东经济开发区永通大道东侧
邮政编码：226400
受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合当前政府防疫工作、保护股东
及参会人员健康安全，公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东
大会。
拟现场参加会议的股东及股东代理人须于2022年3月22日（星期二）16：00之前
与公司联系，如实登记个人行程码、健康码等相关防疫信息；未提前登记或不符合政
府防疫要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。
请现场参会股东或股东代理人做好个人防护，全程佩戴口罩，并配合会议现场要
求接受体温检测、48小时内核酸检测结果等相关防疫工作。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
附件一
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席江苏爱朋医疗科技股份有限公
司2021年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对
审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。表决指示如
下：
（说明：在各选票栏中,用“√”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人
可自行投票。）
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打钩
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
委托人（签名盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号：
委托人持股数量及持股性质： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码:
委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公
章。）
附件二：
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
自然人股东姓名/
法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人 法人股东法定代
股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮件
联系地址
自然人股东签字/
法人股东签章
附注：
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对本次股东大会需表决的议案，填报表决意见： “同意”、“反对”或“弃
权”。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://
wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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