北京市嘉源律师事务所上海分所
关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司
法律意见书
西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京
二〇二二年二月
北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司
嘉源(2022)-04-087
致：上海盛剑环境系统科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受上海盛剑环境系统
科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈婕、贾茗铄律师出席公司
股东大会的程序合法性进行监督。根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》
”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上海盛剑环境系统
科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及其他规范性文件的规定，出
具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生
或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了
充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律
责任。
一、本次股东大会的召集、召开合法有效
会已经于 2022 年 2 月 10 日在指定报刊和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上发布了召开本次股东大会的会议通知，公告通知公司股东于 2022 年 2 月 25 日以
现场投票和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
路 1366 号凯悦酒店 6 楼沙龙厅 6 召开，会议由董事长张伟明主持；网络投票采用
上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
据此，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《公
司章程》及其他规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
（一） 根据中国证券登记结算中心有限责任公司上海分公司提供的《股东名
册》及公司制作的《签名册》，本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东（或
股东代理人）的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议
的股东（或股东代理人）共计 13 名，持有公司 90,897,203 股股份，占公司有表决
权股份总数的 72.6501%。
（二） 根据上海证券交易所股东大会网络投票系统提供的网络投票结果，以
网络投票方式出席本次股东大会并进行有效表决的股东共计 2 名，持有公司
（三） 董事、监事、高级管理人员及律师。出席本次股东大会的还有公司董
事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人员。本所律师出席了本次股东大会并
进行了见证。
据此，本所律师认为，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
（一） 会议出席情况
本次股东大会出席会议的 15 名股东（或股东代理人）所代表的有表决权的股
份数额共计 94,996,360 股，占公司总股本的 75.9263%。其中，现场出席会议的股
东（或股东代理人）共计 13 名，持有公司 90,897,203 股股份，占公司有表决权股
份总数的 72.6501%；通过网络投票进行有效表决的股东共计 2 名，持有公司
本所律师认为，参加本次股东大会表决的股东（或股东代理人）所持有表决权
的股份达到法律规定的要求。
（二） 监票人及计票人
根据本次股东大会表决计票方案，每一审议事项的表决票由股东代表、监事及
本所律师参加清点，并由监票人代表公布表决结果。
（三） 投票表决方式
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。出席会议
的股东（或股东代理人）就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决，未以任
何理由搁置或者不予表决。
（四） 本次会议议案及表决结果
本次股东大会共有 1 项议案，由公司董事会提出。本次股东大会表决的具体情
况如下：
划的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 94,996,360 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
四、结论性意见
本所律师基于上述审核后认为，公司本次股东大会的召集及召集人、召开程序
符合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的
人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《公司章程》及
其他规范性文件；本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（本页以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
