证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2022-011
山东益生种畜禽股份有限公司
第五届监事会第二十次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
司”）第五届监事会第二十次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通
知已于 2022 年 02 月 13 日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，
实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的
有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年年度报告及
摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。 《2021 年年度报
告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2021 年年度报告摘要》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2021 年度监事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
本议案需提请股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《2021 年度财务决算报告》已经和信会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）审计，并出具了标准无保留意
见审计报告，详细内容请见《2021 年年度报告》相关财务章节，刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司为保障公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公
司实际情况和未来的发展规划，公司决定 2021 年度利润分配预案为：不
分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。
该利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》等文件的相关要求和《公司章程》的规定，具备合法性、合规
性、合理性。
本议案需提请股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的
有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全
了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了资产的安全、完整和有效使用。
公司内部控制组织机构完整，内部审计部门人员配备齐全到位，保证了公
司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。监事会对公司内部控制运行
情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。
综上所述，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，
公司内部控制自我评价报告真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际
情况。
《 2021 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司对 2022 年度日常关联交易的预计符合公
平、公正、公允的原则，交易价格执行市场公允价格，符合公司和全体股
东的利益，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整，
不存在损害股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和《公司章程》等
规范性文件的有关规定，同意上述关联交易事项。
《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》刊登于公司指定的信息
披露媒体《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
《关于拟续聘会计师事务所的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体
《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：经和信会计师事务所对公司2021年度财务报表
审计验证，2021年度公司实现的经营业绩达到了激励基金的提取条件。本
次提取2021年度激励基金符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审
批程序合法合规，同意提取2021年度激励基金。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。
《关于补选股东代表监事的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体
《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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