证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2022-003
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议
通知及会议材料于2022年2月10日以电话和邮件形式向公司全体监事发出，会议于2022
年2月24日在上海市闵行区联航路1188号8幢102室公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席顾爱军先生
主持，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公
司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，逐项审议通过以下议案：
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监
事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度报
告》《2021年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
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监事会认为：该决算报告客观、真实地反应了公司2021年度的财务状况和经营成
果。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务
决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：2021年度不进行利润分配符合公司的实际情况，在保证公司正常经
营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的长期利益，不存在违反法律、法规及
《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司募集资金2021年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违
规的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资
金2021年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司已经按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指
引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作 》等法律法规的要求，结合公司经营管理实际需要，建立了较为健全和完善的内部
控制制度体系，确定了适用于本公司内部控制缺陷的认定标准，各项内控制度得到了
有效执行，各项运作规范。《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了
公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部
控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
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特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会
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