证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2022-007
广东东方精工科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次（临
时）会议通知于 2022 年 2 月 22 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于
仪女士。应参与表决的监事人数为 3 人，实际参与表决人数 3 人，会议的召集召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议表决情况
经与会监事审议，以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案：
年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》。
经审核，监事会认为公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
详见与本公告同日刊载于中 国 证 券 报、证券时报、上 海 证 券 报及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》。《2022
年限制性股票激励计划（草案）》全文刊载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
监事会认为公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相
关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励
计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约
束机制，不会损害公司及全体股东的利益。全体监事一致同意《2022 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的内容。
详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。
与会监事对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进
行审核，认为：
（1）公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象均为公司（含
子公司，下同）正式在职员工，其中无独立董事、监事、单独或合计持有公司
（2）经核查，激励对象不存在下列情形：最近 12 个月内被证券交易所认定
为不适当人选；最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采
取市场禁入措施；具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情
形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。
（3）公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象均具备《公司
法》、
《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股
权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励
计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的主体资格合
法、有效。
（4）公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓
名和岗位，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审
议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
》。
经审议，监事会认为：根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及
《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司激励计划预
留授予的18名激励对象均符合第一个解除限售期的解除限售条件，本次可解除限
售的股权激励股份数量为848,000股，同意公司为上述激励对象在第一个解除限
售期内按照相关规定办理相应限制性股票的解除限售事宜。
详见与本公告同日刊载于中 国 证 券 报、证券时报、上 海 证 券 报及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个
解除限售期解除限售条件成就的公告》。
三、备查文件
第四届监事会第十次（临时）会议决议。
特此公告。
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