证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2022-012
中润资源投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于 2022 年 2 月
人，实到董事 9 人。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
为满足公司资金需求，同意向济南农商行历下支行申请贷款 9100 万元人民币，借款期限 12
个月，借款年利率 6.83%（以银行实际批准利率为准），由公司全资子公司山东中润集团淄博置
业有限公司以名下房地产为该笔借款提供抵押担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该笔贷款在 2020 年度股东大会审议同意融资额度的范围之内，无需再提交股东大会审议。
同意注销公司全资子公司江苏飞翰莅峰企业管理咨询有限公司，董事会授权管理层办理注销
相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请参见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-013）。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
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