证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2022-019
深圳英飞拓科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称英飞拓或公司）第五届董事会第二
十三次会议通知于 2022 年 2 月 21 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，
会议于 2022 年 2 月 25 日（星期五）在公司六楼 8 号会议室以现场结合通讯表决
的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长刘肇怀先
生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公
司章程》的有关规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第
五届董事会专门委员会委员的议案》。
同意对公司第五届董事会专门委员会委员进行调整，调整后各专门委员会具
体情况如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员
审计与风险管理委员会 房玲 刘国宏、章伟
薪酬与考核委员会 温江涛 房玲、刘国宏、王戈、张衍锋
提名委员会 刘国宏 温江涛、刘肇怀
战略与预算委员会 刘肇怀 章伟、刘国宏、房玲、王戈
上述董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。
《英飞拓：关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：
《证 券 日 报》
《中 国 证 券 报》
《上
海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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