证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2022—009
株洲千金药业股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。
二O二二年二月二十五日，公司以通讯表决方式召开了第十届董
事会第十二次会议，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议情
况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下
议案：
一、关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》、《株洲千金药业股份有
限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的有
关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次
激励计划的首次授予条件已经成就，确定授予日为2022年2月25日，
授予146名激励对象1,144.00万股限制性股票，授予价格为4.30元/
股。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《株洲千金药业股份有限公司关于向激励对象首次授予限制
性股票的公告》。
公司监事会对本事项发表了核查意见。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
公司董事谢爱维为本次限制性股票激励计划的激励对象，作为
关联董事，对本项议案回避表决。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避1票。
二、备查文件
议；
性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见；
予限制性股票的独立意见；
告。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司董事会
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