证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2022-002
龙星化工股份有限公司
第五届董事会 2022 年第一次临时会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022
年第一次临时会议于 2022 年 2 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本
次会议通知已于 2022 年 2 月 22 日以电话和电子邮件送达各位董事。
会议由公司董事长刘鹏达先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事
证券法》等法律、行政法规及公司章程的有关规定。
一、 会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审
议通过了以下议案：
全体董事认为：碳基新材料循环经济产业项目对公司做大业务
规模，扩大生产服务能力，提升公司研发环境和配置，进一步增
强盈利能力及核心竞争力具有积极意义。该项目有助于促进公司
的长期可持续发展，符合公司和全体股东的利益。全体董事一致
同意签订该项目建设协议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于拟签订项目建
设协议的公告》。
二、备查文件
特此公告。
龙星化工股份有限公司董事会
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