中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号:2022-019 号
债券代码：128111 债券简称：中矿转债
中矿资源集团股份有限公司
关于不提前赎回“中矿转债”的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中矿转债基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》
（证监许可[2020] 920 号核准，中矿资源集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 6 月 11 日公开发行了 800 万
张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 80,000 万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020] 593 号”文同意，
公司 80,000 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券
简称“中矿转债”，债券代码“128111”。
“中矿转债”的转股期限为 2020 年 12 月 17 日至 2026 年 6 月 11 日。
根据相关法律法规的规定及《募集说明书》的约定，公司本次发行的“中矿
转债”自 2020 年 12 月 17 日可转换为公司普通股股票，初始转股价格 15.53 元/
股。
告》（公告编号：2020-085）。因公司向90名激励对象授予共计253万股限制性股
票。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2020年12月10日起由15.53
元/股调整为15.48 元/股。
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告》（公告编号：2021-008）。因公司向3名激励对象授予62万股限制性股票。根
据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2021年1月22日起由15.48元/股调
整为15.47元/股。
（公
告编号：2021-040）。因实施公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2021年6月23日起由15.47
元/股调整为15.42元/股。
告》
（公告编号：2022-002）。因公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，可行权之日2021年12月6日起
至2021年12月31日，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票
期权第一个行权期累计行权1,930,500股。根据可转债相关规定，“中矿转债”
转股价格自2022年1月6日起由15.42元/股调整为15.45元/股。
二、公司可转债有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：“在本次可
转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债
面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：
当期转股价格的130%（含130%）。
三、公司可转债本次不提前赎回的原因及审议程序
公司股票自2022年2月7日至2022年2月25日连续十五个交易日收盘价格不低
于“中矿转债”当期转股价格的130%（含130%），已经触发《募集说明书》中约
定的有条件赎回条款。
赎回“中矿转债”的议案》，结合当前市场情况及公司自身情况，公司决定本次
不行使“中矿转债”的提前赎回权利，不提前赎回“中矿转债”，并决定在未来
定的有条件赎回条款，均不行使“中矿转债”的提前赎回权利，不提前赎回“中
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矿转债”。在此之后若“中矿转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否行使“中矿转债”的提前赎回权利。
四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、
高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“中矿转债”的情况
经核查，赎回条件满足前六个月（即2021年8月25日至2022年2月25日期间）
公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理
人员不存在交易“中矿转债”的情况。
敬请广大投资者注意投资风险，及时关注公司公告。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
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