四川天味食品集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十八次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上
市公司独立董事履职指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，
我们作为四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，现就
公司相关事项发表独立意见如下：
一、对《关于<四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的独立意见
划（草案）
》（以下简称“《激励计划（草案）
》”、
“本激励计划”）及其
摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）等有关法律法规、规章及规范性文件的规定。
禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近
月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最
近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得
担任公司高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上
市公司股权激励的情形。激励对象均符合《管理办法》规定的激励对
象条件，符合公司规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。
《证券法》
《管理办法》等有
关法律法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安
排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、
解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律法规的规定，未
侵犯公司及全体股东的利益。
助的计划或安排。
司激励机制，增强公司管理团队和技术骨干对实现公司持续、健康发
展的责任感、使命感，有利于公司的稳健发展，不会损害公司及全体
股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司制定的《2022 年限制性股票激励
计划（草案）
》及其摘要，并同意将议案提交股东大会审议。
二、关于本激励计划设定考核指标的科学性和合理性的独立意见
公司解除限售考核指标分为两个层面：公司层面业绩考核和个人
层面绩效考核，考核指标的设立符合法律法规的基本规定。
公司层面业绩指标为营业收入增长率，营业收入增长率是衡量企
业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志，
是企业生存的基础和发展的条件。经过合理预测并兼顾本激励计划的
激励作用，公司为本激励计划设定了 2022 年至 2023 年营业收入增长
率目标。
另外，公司对激励对象个人还设置了严密的绩效考核体系，能够
对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据
激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限
售的条件。
对公司而言，业绩考核指标的设定兼顾了激励对象、公司和股东
的利益，有利于吸引和留住优秀人才，提高公司的市场竞争力以及可
持续发展能力，从而实现公司阶段性发展目标和中长期战略规划；对
激励对象而言，业绩考核目标的实现具有可实现性，具有较好的激励
作用。
综上，本激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，
考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束
效果，能够达到本激励计划的考核目的。
三、关于日常关联交易预计的独立意见
公司预计与关联方河南浩天味美餐饮管理有限公司的日常关联
交易系公司日常生产经营所需，交易定价政策和定价依据符合市场原
则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次日常关联
交易预计事项。
（本页无正文，为《四川天味食品集团股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
冯渊 黄兴旺 车振明
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