证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2022-011
营口金辰机械股份有限公司
关于变更注册资本并修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召开第
四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议
案》，现就相关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划于 2022 年 1 月 17 日在上海证券
交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司授予登记完成，公司总股本
由 11599.9882 万股变更为 11629.3082 万股，注册资本由人民币 11599.9882 万
元增加至 11629.3082 万元，具体详见公司于 2022 年 1 月 19 日刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2021 年股权激励计划之限制性股票首次授
予登记完成公告》（公告编号：2022－002）。
二、修改公司章程的相关情况
公司根据上述总股本变动情况，对《公司章程》的相关条款进行修改，并需
办理工商变更登记手续。《公司章程》具体修订内容如下：
原章程条款 修改后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，修改后的《公司章程》详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），上述变更最终以市场监督管理机关核准
的内容为准。
根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大
会授权董事会就公司 2021 年股票期权与限制性股票事项办理注册资本变更、修改
《公司章程》相应条款以及工商变更登记相关手续，本议案无需再提交公司股东
大会审议。
特此公告
营口金辰机械股份有限公司董事会
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