证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2022-005
浙江长城电工科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 2 月 18 日
以电子邮件或专人送达全体监事，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议
由监事会主席俞权娜先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《浙江长城电工科技股
份有限公司章程》的规定。会议审议通过了相关决议。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
监事会审核并发表如下意见：
（1）2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司
内部管理制度的各项规定；
（2）2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年年度的经营管理和财务状
况；
（3）2021 年年度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，在提出本意见前，公司董事、监事、高管人员未发现参与公司 2021 年年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定
信息披露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《浙江长城
电工科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《浙江长
城电工科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《浙江长
城电工科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定
信息披露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公
告》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定
信息披露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》
。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（六） 审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《浙江长
城电工科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况
及 2022 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定
信息披露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理
人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬考核方案的公告》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司及子公司预计 2022 年向金融机构申请综合敞口授信
额度的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定
信息披露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司关于公司及子公司预计 2022 年向
金融机构申请综合敞口授信额度的公告》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（九） 审议通过《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定
信息披露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司关于公司预计为全资子公司提供
担保额度的公告》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司监事会
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