中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号:2022-017 号
债券代码：128111 债券简称：中矿转债
中矿资源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事
会第十七次会议于 2022 年 2 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于
集并主持，本次会议应参会表决董事 9 名，实际参会表决董事 9 名。公司监事、
高级管理人员参加会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
一、审议并通过了《关于江西春鹏锂业有限责任公司投资建设年产 3.5 万吨
高纯锂盐项目的议案》。
同意公司下属全资公司江西春鹏锂业有限责任公司（简称“春鹏锂业”）投
资建设年产 3.5 万吨高纯锂盐项目。项目总投资约 10 亿元。春鹏锂业先以自有
资金投入该项目，不足部分通过自筹解决，自筹资金的筹措手段包括但不限于：
①春鹏锂业申请银行借款；②本公司合并范围内各主体向春鹏锂业提供资金支
持；③本公司以发行股份或公司债券等方式融资后以股权增资、借款等形式提供
给春鹏锂业。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
具体内容详见与本决议同日在《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
二、审议并通过了《关于不提前赎回“中矿转债”的议案》。
中矿资源集团股份有限公司
同意公司本次不行使“中矿转债”的提前赎回权利，不提前赎回“中矿转
债”，并决定在未来 6 个月内（即 2022 年 2 月 28 日至 2022 年 8 月 28 日），如
触发公司《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，均不行使“中矿转债”的提
前赎回权利，不提前赎回“中矿转债”。在此之后若“中矿转债”再次触发赎回
条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中矿转债”的提前赎回权
利。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
具体内容详见与本决议同日在《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
