证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2022-009
东浩兰生会展集团股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次
会议于 2022 年 2 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事
一、同意《关于终止公司 A 股限制性股票激励计划的议案》。
（详见本公司“临
鉴于当前行业市场环境，继续实施限制性股票激励计划难以达到预期的激励
目的和激励效果。经审慎研究，同意公司终止实施 A 股限制性股票激励计划，与
之配套的公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法及管理办法等文件一并终
止。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间将另行通知。
本议案涉及关联事项，关联董事陈辉峰、陈小宏回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、同意《关于终止实施回购公司股份的议案》。
（详见本公司“临 2021-012”
号公告）
鉴于公司将终止 A 股限制性股票激励计划，同意公司同步终止实施回购公司
股份。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、同意《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。
（详见本
公司“临 2021-013”号公告）
鉴于公司将终止 A 股限制性股票激励计划，同意公司将存放于回购专用账户
中的 3,159,840 股已回购股份用途进行变更，由“用于股权激励计划”变更为“用
于注销并相应减少注册资本”。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、同意《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>部分条款
的的议案》。（详见本公司“临 2022-014”号公告）
公司将回购的股份 3,159,840 股全部注销完成后，公司股份总数将由
为 532,761,055 元。
根据公司经营及业务发展需要，对公司经营范围进行变更，增加“国内贸易
代理；贸易经纪；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售”。
除上述两项内容外，根据《上市公司章程指引》等法律法规的更新及监管要
求，同意公司对《公司章程》相应部分的条款进行修订更新。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、同意《关于授权盘活金融资产的议案》。
产品，合计金额不超过 12 亿元。
金额不超过 12 亿元，原则上以低波动、低回撤产品作为主要配置方向。
的双向操作，回购价格不得超过减持价格。
务。
上述 1、2、3 项合计买入或卖出金额不超过公司 2020 年度经审计总资产的
上述授权期限自 2022 年 2 月 25 日起至 2023 年 2 月 24 日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
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