证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-011
江苏日盈电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第一次会议
通知于 2022 年 2 月 19 日以电子邮件形式发出，并于 2022 年 2 月 25 日在公司
会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董
事长是蓉珠女士主持,应到董事 6 名，实到董事 6 名。本次会议的召集、召开、
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规
定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
同意选举是蓉珠女士为公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（是蓉珠女士简历附后，详见附
件）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会四个专门委员会，经
审议通过，各委员会成员如下：
谢逸先生和非独立董事岳红兰女士。委员会主任（召集人）为王文凯先生。
张方华先生和非独立董事陆鹏先生。委员会主任（召集人）为张方华先生。
立董事谢逸先生和非独立董事岳红兰女士。委员会主任（召集人）为谢逸先
生。
立董事是蓉珠女士和非独立董事陆鹏先生。委员会主任（召集人）为是蓉珠女
士。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任陆鹏先生为公司总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（陆鹏先生简历附后，详见附件）
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日
披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任岳红兰女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满之日止。（岳红兰女士简历附后，详见附件）
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日
披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任季贤伟先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满之日止。（季贤伟先生简历附后，详见附件）
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日
披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
江苏日盈电子股份有限公司董事会
附件：公司董事长及高级管理人员简历：
董事长简历：
是蓉珠女士：女，1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，
有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事长。
是蓉珠女士为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人
员的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
总经理兼董事会秘书简历：
陆鹏先生：男， 1986 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，
司董事、总经理兼董事会秘书，同时兼江门容宇执行董事兼总经理、长春日盈
执行董事兼总经理。
陆鹏先生为公司实际控制人之一，已经取得上海证券交易所颁发的董事会
秘书任职资格证书；不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被人民
法院纳入失信被执行人名单。
副总经理简历：
岳红兰女士：女， 1975 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，
年 7 月至 2006 年 5 月担任联福群电子有限公司生产科长，2006 年 5 月至 2017
年 5 月担任康奈可汽车电子有限公司制造课长，2017 年 6 月-2019 年 12 月在麦
基西姆精密有限公司任职工厂长，2020 年 1 月至 2021 年 11 月任职江苏豪派车
业科技有限公司生产副总，2021 年 12 月起在江苏日盈电子股份有限公司任
职，现任董事兼副总经理。
岳红兰女士未直接持有公司股票，与公司其他董事、监事、实际控制人及
持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任
公司高级管理人员的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
财务总监简历：
季贤伟先生；男，1981 年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历。
至 2011 年 11 月担任通用电气传感与检测（常州）有限公司分析经理；2011 年
起在江苏日盈电子股份有限公司任职，现任财务总监。
季贤伟先生因股权激励计划持有公司限制性股票 107,500 股，与公司其他
董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在
《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被人民法院纳入
失信被执行人名单。
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