证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2022-020
方大特钢科技股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会
议于 2022 年 2 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 15 人，
亲自出席董事 15 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会
董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、
邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案。
公司拟与关联方上海沪旭投资管理有限公司（以下简称“上海沪旭”）共同
发起设立江西沪旭钢铁产业投资合伙企业(有限合伙）
（暂定名，以工商核准为准）
（以下简称“基金”），基金总规模预计 100 亿元（以后续实际募资金额为准），
公司作为有限合伙人拟出资 40 亿元；上海沪旭将作为上述基金的管理人。
具体内容详见 2022 年 2 月 26 日登载于《上 海 证 券 报》
《中 国 证 券 报》
《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于对外投资暨
关联交易的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司定于 2022 年 3 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会。
具体内容详见 2022 年 2 月 26 日登载于《上 海 证 券 报》
《中 国 证 券 报》
《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开 2022
年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
