证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2022-02-011
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
议于2022年2月25日下午14:30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴
森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2022年2月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—
至2022年2月25日15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱醒
亚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
占公司总股份的22.6865％。
（1）参加现场投票的股东及股东代表共计 6 人，代表股份 252,304,076 股，
占公司总股份的 16.9567％；
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据
深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表
人共计 11 人，代表股份 85,254,608 股，占公司总股份的 5.7297％。
所黄亚平和罗增进2名见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）审议通过
了以下议案，审议表决结果如下：
案》
表决结果：同意 337,448,884 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
有效表决权股份的 0.0000％。
的议案》
表决结果：同意 337,448,884 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：同意 337,415,528 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
所持有效表决权股份的 0.0099％。
表决结果：同意 337,448,884 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
有效表决权股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京观韬中茂（深圳）律师事务所黄亚平律师、罗增进律师出席了本次股东大
会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
本所律师认为，兴森科技本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东
大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有
效。
四、备查文件
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十五日
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